Secondo il Dipartimento di Stato, verrà offerta una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino al sequestro e al recupero dei proventi ottenuti tramite riciclaggio di denaro legato a frodi provenienti dai complessi di Tai Chang in Birmania.
Secondo il Programma di ricompense per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, la ricompensa ha lo scopo di smantellare la rete criminale nota per aver truffato i cittadini americani inducendoli a investire in criptovalute.
FBI e Dipartimento di Giustizia intensificano la caccia ai truffatori di criptovalute nel Sud-est asiatico.
Secondo quanto riportato, la ricompensa è stata stabilita dall'INL del Dipartimento di Stato, che agisce per conto della Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia.
Secondo le linee guida relative alle ricompense, le segnalazioni saranno gestite dall'FBI. Sarà garantita la massima riservatezza dell'informatore. I dipendenti pubblici e i funzionari governativi non riceveranno la ricompensa.
Inoltre, le persone che si trovano al di fuori degli Stati Uniti possono contattare l'ambasciata o il consolato più vicini, mentre quelle che si trovano negli Stati Uniti possono contattare l'ufficio dell'FBI più vicino o scrivere a [email protected] .
Questa ricompensa offerta da Tai Chang rientra in una serie di recenti iniziative del governo statunitense. Il Dipartimento di Giustizia ha infatti incriminato due cittadini cinesi per aver gestito un'organizzazione criminale dedita a truffe in Birmania e per aver tentato di crearne un'altra in Cambogia.
Gli Stati Uniti hanno inoltre preso il controllo di un'app di messaggistica Telegram utilizzata per attirare le vittime in un complesso fraudolento in Cambogia, e hanno chiuso 503 siti web falsi utilizzati in truffe sugli investimenti in criptovalute.
Allo stesso tempo, il Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni al senatore cambogiano Kok An, che gestisce diverse strutture fraudolente, insieme ad altri 28 individui ed entità nella sua rete.
Come riportato da Cryptopolitan , le autorità globali si stanno impegnando a fondo per contrastare i crimini legati alle criptovalute, e recenti sentenze di tribunali di paesi come Cina, Regno Unito e Marocco sottolineano la necessità di pene severe per i colpevoli.
A Fuzhou, in Cina, il Tribunale Intermedio del Popolo ha respinto l'appello e ha condannato un individuo noto come Lin a 12 anni e 7 mesi di reclusione. L'individuo è stato inoltre multato di 300.000 yuan.
Analisi dell'impero di truffe legate alle criptovalute di Tai Chang nello Stato Karen in Birmania.
Secondo le statistiche del governo statunitense, nel 2025 i cittadini americani hanno perso più di 7,2 miliardi di dollari a causa di truffe provenienti dal Sud-est asiatico. Tai Chang e altri centri di frode simili hanno svolto un ruolo cruciale in questo aumento, sfruttando la tecnologia e conducendo operazioni fraudolente su vasta scala da queste sedi.
L'FBI ha condotto numerose indagini relative al sequestro di fondi derivanti da truffe, con particolare attenzione ai sequestri di criptovalute. In questo tipo di truffe è sempre presente l'elemento della tratta di esseri umani, in cui le persone vengono costrette a lavorare al centro delle attività illecite.
Tai Chang include diversi composti utilizzati in truffe online su larga scala, comprese truffe di investimento che coinvolgono asset digitali. Alcuni dei composti rilevati sono:
- Tai Chang 1.0, noto anche come Kyuakhat Casino o Ko Sai, si trova alle coordinate GPS 16.467242N, 98.648357E e 16.472469N, 98.645868E.
- Tai Chang 2.0, noto anche come Taih o Qingsong, si trova alle coordinate 16.425472N, 98.635806.
- Tai Chang 3.0 a 16.491389N, 98.589722.
Questi centri rientrano tra le organizzazioni criminali transnazionali del Sud-est asiatico. Come riportato da Cryptopolitan, l'FBI e la polizia di Dubai hanno recentemente smantellato un impero di truffe legate alle criptovalute che aveva causato perdite per milioni di dollari a cittadini americani. L'operazione ha portato all'arresto di 276 sospetti e alla chiusura di nove centri operativi, per lo più negli Emirati Arabi Uniti.
I nove siti fraudolenti fungevano da centri nevralgici in cui gruppi che mantenevano falsi pretesti per costringere le vittime a investire ulteriormente potevano commettere atti fraudolenti.
Tra gli arrestati figurano presunti manager e reclutatori, alcuni dei quali provenienti persino dalla Birmania e dall'Indonesia. I tre sospettati ora dovranno rispondere delle accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro presso il tribunale del Distretto Meridionale della California.
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