L'amministratore delegato di una delle principali società fintech polacche è stato arrestato negli Stati Uniti nell'ambito di un'indagine su una massiccia perdita di fondi dei clienti.
L'uomo era ricercato dalle forze dell'ordine polacche in virtù di un mandato di cattura internazionale (Red Notice) emesso dall'Interpol per il suo presunto ruolo nel caso di frode.
Il suo arresto segue il crollo della più grande piattaforma di trading di criptovalute sul mercato polacco, i cui dirigenti si ritiene si nascondano all'estero.
L'amministratore delegato di Cinkciarz rischia l'estradizione negli Stati Uniti.
Il responsabile di Cinkciarz.pl, una popolare piattaforma di cambio valuta online in Polonia, è stato arrestato negli Stati Uniti questa settimana, secondo quanto riportato dai media polacchi.
Il dirigente del settore fintech, identificato come Marcin P., è stato arrestato martedì 19 maggio nell'ambito di una procedura di estradizione verso il suo paese d'origine.
La notizia del suo arresto è stata confermata dalla Procura di Poznań, che dirige l'inchiesta polacca sulle attività della società finanziaria fallita.
L'arresto è scaturito da una collaborazione durata mesi con agenzie statunitensi, tra cui il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ).
Ciò che accadrà in seguito sarà deciso da un tribunale statunitense, che esaminerà il caso di estradizione e determinerà i procedimenti futuri, hanno dichiarato i procuratori polacchi tramite un portavoce.
Che fine ha fatto la borsa Cinkciarz?
Cinkciarz è stato per molti anni uno dei nomi più noti nel settore fintech polacco, come riportato giovedì dal portale di notizie crypto Bitcoin.pl.
Marcin P. ha fondato il "cambia soldi" nel 2006, quando piattaforme di questo tipo stavano guadagnando terreno durante il boom dei prestiti in valuta estera in Polonia.
L'azienda è cresciuta notevolmente, raggiungendo un fatturato annuo di 35 miliardi di zloty. Pur essendo la sua attività principale il cambio valuta, si è espansa in altri segmenti attraverso società affiliate.
Una di queste entità, Conotoxia, offriva diversi altri servizi finanziari. Nell'ottobre del 2024, l'Autorità polacca di vigilanza finanziaria ( KNF ) le ha revocato la licenza di istituto di pagamento.
Le autorità di regolamentazione hanno accusato la società di non aver garantito una gestione prudente e stabile dei propri servizi di pagamento. Il suo ricorso contro la decisione del KNF è stato successivamente respinto da un tribunale di Varsavia.
Marcin accusato di uso improprio dei fondi dei clienti
Si sospetta che la dirigenza del gruppo abbia dirottato i fondi depositati dai clienti della piattaforma di scambio Cinkciarz per finanziare altre iniziative meno redditizie.
Nel luglio 2025, un tribunale distrettuale di Poznań ha emesso un mandato di arresto preventivo di 30 giorni per il suo amministratore delegato. I pubblici ministeri lo hanno inizialmente accusato di danni finanziari superiori a 112 milioni di zloty.
La stima delle perdite subite dai clienti è stata successivamente corretta a 174 milioni di zloty polacchi (oltre 47 milioni di dollari), come annunciato dalla Procura regionale nel febbraio 2026.
In precedenza era emerso che le autorità avevano ricevuto oltre 7.000 reclami da clienti che avevano perso l'accesso ai propri depositi su Cinkciarz.pl.
Marcin P. è ricercato dalla scorsa estate, quando le autorità polacche hanno affermato che l'imprenditore probabilmente aveva lasciato il Paese e si nascondeva all'estero, come riportato da Cryptopolitan.
Altre quattro persone, tra cui ex membri dei consigli di amministrazione di Cinkciarz.pl e Conotoxia, sono state arrestate e accusate di frode, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata.
Il settore fintech e delle criptovalute polacco è stato scosso da crolli finanziari.
Sebbene il gruppo non operasse nel settore delle criptovalute, i media polacchi hanno descritto il suo crollo come "uno dei più grandi scandali nel settore fintech polacco".
Il settore è stato recentemente scosso da un crollo ancora più grave: quello di Zondacrypto, il più grande exchange del mercato polacco per le criptovalute.
La piattaforma di trading di criptovalute ha sospeso i prelievi ad aprile, in seguito a segnalazioni di problemi di liquidità. Il suo CEO è scomparso poco dopo aver negato che la società fosse sull'orlo dell'insolvenza.
Il dirigente, Przemysław Kral, si starebbe nascondendo a Dubai insieme al presunto proprietario, Marian W., mentre il fondatore dell'azienda, Sylwester Suszek, risulta scomparso dal 2022 e si presume sia morto.
Si stima che circa 30.000 clienti polacchi abbiano perso almeno 350 milioni di zloty (oltre 95 milioni di dollari) a seguito del fallimento di Zonda.
L'azienda si trova al centro di una tempesta politica a Varsavia riguardo al futuro del settore, che deve ancora essere regolamentato in conformità con le più recenti normative europee.
La Polonia, uno dei principali mercati delle criptovalute nell'Europa centro-orientale, dovrà implementare entro luglio il regolamento UE sui mercati delle criptovalute (MiCA).
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