ZachXBT, esperto di indagini on-chain nel settore delle criptovalute, ha affermato che la scorsa settimana il DSJ Exchange, noto anche come DSJEX, e lo schema Ponzi BG Wealth Sharing sono crollati dopo aver presumibilmente raccolto oltre 150 milioni di dollari. Il caso ora presenta una seconda dimensione, rilevante per il mercato: un rapido tentativo di riciclaggio di denaro tramite cross-chain che ha movimentato oltre 92 milioni di dollari in meno di una settimana e ha innescato il congelamento coordinato di oltre 41,5 milioni di dollari.
ZachXBT ha dichiarato di aver contribuito a guidare un'iniziativa che ha coinvolto Tether, il team di sicurezza di Binance, OKX e le forze dell'ordine statunitensi, dopo aver tracciato i movimenti di fondi tra il 27 aprile e il 3 maggio. Secondo la sua testimonianza, alcuni malintenzionati avrebbero tentato di occultare il flusso di denaro attraverso diverse blockchain prima che una parte dei beni potesse essere immobilizzata.
"Lo schema Ponzi da oltre 150 milioni di dollari di DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing è crollato la scorsa settimana", ha scritto ZachXBT su X. "Dal 27 aprile al 3 maggio, soggetti illeciti hanno riciclato oltre 92 milioni di dollari su diverse blockchain per occultare le tracce. Ho contribuito a guidare un'iniziativa con Tether, il team di sicurezza di Binance, OKX e le forze dell'ordine statunitensi che ha portato al congelamento di oltre 41,5 milioni di dollari."
Crolla uno schema Ponzi da 150 milioni di dollari basato sulle criptovalute dopo che le autorità di regolamentazione hanno avvertito gli investitori.
Secondo ZachXBT, DSJ e BG operavano dal 2025, promettendo rendimenti giornalieri dall'1,3% al 2,6%, oltre a commissioni per le segnalazioni e bonus basati sul livello raggiunto. Ha descritto DSJ come una piattaforma di trading fasulla e BG come il gruppo di investimento collegato allo schema. Un presunto CEO, Stephen Beard, avrebbe fatto da prestanome all'operazione, mentre domini e portafogli online venivano cambiati regolarmente, apparentemente nel tentativo di eludere i controlli.
Secondo ZachXBT, il meccanismo di reclutamento dello schema di criptovalute si basava sui social network piuttosto che su sofisticati meccanismi DeFi. Segnali di trading falsi sarebbero stati diffusi tramite un gruppo su BonChat, un'app di messaggistica di Hong Kong. Ha ringraziato Dehek e BehindMLM per aver denunciato tempestivamente la frode sugli investimenti.
Gli avvertimenti delle autorità di regolamentazione si erano già accumulati prima del crollo. ZachXBT ha affermato che 13 autorità di regolamentazione in cinque continenti avevano pubblicamente lanciato avvertimenti su DSJ e BG, mentre le forze dell'ordine statunitensi hanno sequestrato un dominio collegato a BG, Bgwealthsharing.com, il 23 aprile 2026.
Lo scandalo sembra aver seguito il classico schema Ponzi : i prelievi sono stati disabilitati, poi agli utenti è stato chiesto altro denaro. Il 2 maggio, ZachXBT ha affermato che Beard ha pubblicato un video in cui sosteneva che DSJ avrebbe presto effettuato un'offerta pubblica iniziale (IPO) e richiedeva una "tassa" del 12% sui saldi dei conti come parte di una presunta procedura di regolamentazione.
"A questo punto, i prelievi erano già stati disabilitati", ha scritto ZachXBT.
Il percorso di riciclaggio, come descritto da ZachXBT, si snodava attraverso diverse vie. I fondi provenienti dai portafogli online DSJ e BG sarebbero stati elaborati tramite scambi Tokenlon, Bridger, Butter Network e bridging con USDT0, wrapping e unwrapping di USDD e consolidamento su centinaia di indirizzi. Ha pubblicato numerosi indirizzi di portafogli online Ethereum e Tron collegati all'indagine.
Secondo ZachXBT, i maggiori deflussi tracciati sono confluiti verso indirizzi di deposito collegati a Cobo. Ha affermato di aver rintracciato oltre 93 milioni di dollari in deflussi da consolidamenti verso diversi indirizzi di deposito tra il 27 aprile e il 3 maggio, con Cobo che ha ricevuto un totale di 63 milioni di dollari. Ha inoltre effettuato un'analisi temporale per identificare i prelievi, ha localizzato depositi da Solana e Tron su Binance, ha trovato prelievi corrispondenti da Tron e ha fornito tali dettagli alle parti interessate.
Quel lavoro, ha affermato, ha portato al congelamento di 38,4 milioni di dollari da parte di Tether il 4 maggio, con oltre 3,1 milioni di dollari ulteriormente congelati presso vari servizi e piattaforme di scambio.
ZachXBT ha descritto il caso come meno complesso dal punto di vista tecnico rispetto a molte indagini sui crimini legati alle criptovalute, ma comunque significativo per via del numero di vittime e della rapidità del tentativo di riciclaggio. "Sebbene queste frodi finanziarie cinesi siano evidenti alla maggior parte delle persone, prendono di mira intenzionalmente investitori al dettaglio inesperti attraverso i social media", ha scritto. "Leggendo i post delle vittime, molte sembrano ancora negare di essere state truffate".
Ha consigliato alle vittime di BG o DSJ di presentare denuncia alla polizia nelle rispettive giurisdizioni e ha indirizzato le vittime statunitensi al sito IC3.gov. ZachXBT ha anche avvertito che la stima di 150 milioni di dollari potrebbe sottostimare il danno reale, affermando che la cifra è "probabilmente significativamente più alta" perché il sistema era attivo dal 2025 e migliaia di prelievi di vittime dagli exchange erano già stati identificati.
Al momento della stesura di questo articolo, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute ammontava a 2,68 trilioni di dollari.
