Secondo una nuova indagine, la sede ufficiale di Polymarket a Panama non sembra funzionare come tale, in quanto non è stata trovata alcuna traccia del colosso dei mercati di previsione presso lo studio legale indicato come sede aziendale.
I giornalisti che hanno visitato il 21° piano dell'Oceania Business Plaza di Panama City hanno trovato postazioni di lavoro vuote e un dipendente che non aveva mai sentito parlare di Polymarket o della sua filiale panamense, Adventure One QSS Inc.
All'interno dell'ufficio vuoto che Polymarket chiama casa
Secondo quanto riportato da NPR, alcuni documenti pubblici esaminati dimostrano che Polymarket non è affatto un caso isolato. Almeno altre 15 società di criptovalute utilizzano lo stesso studio legale di Panama City come sede legale.
Tra i nomi elencati all'indirizzo figurano Helix, Drift Protocol , Goldfinch e Parti. Parti gestisce un sito di streaming live sui mercati di previsione che collabora direttamente con Polymarket.
"Abbiamo indagato sulla presenza di Polymarket a Panama, ottenuto i suoi documenti governativi e visitato la sua sede centrale a Panama City. Non c'era traccia di Polymarket. Nessuno lì ne aveva mai sentito parlare. Dopo ulteriori ricerche, abbiamo scoperto che più di una dozzina di altre società di criptovalute non solo erano registrate lì, ma dichiaravano anche quell'indirizzo come sede principale. A quanto pare, SBF faceva persino affari con l'ufficio indicato come sede centrale di Polymarket", ha osservato Bobby Allyn di NPR.
Secondo alcune fonti, lo studio legale è gestito dall'avvocato Mario García de Paredes. Il suo studio (García de Paredes Law) ha anche svolto attività legale per FTX ed è elencato nei documenti relativi alla procedura fallimentare di FTX come creditore chirografario con un credito di 13.889 dollari per precedenti prestazioni legali.
Il fondatore Sam Bankman-Fried sta scontando una condanna a 25 anni di carcere per frode . In un documento di fallimento, lo studio legale risulta creditore della piattaforma di scambio fallita, a cui spettano 13.889 dollari.
Perché le aziende di criptovalute scelgono Panama
Nel 2022, l'amministrazione Biden ha sanzionato Polymarket per aver operato senza licenza, costringendo l'azienda a trasferirsi all'estero. Nel 2024, gli agenti dell'FBI hanno fatto irruzione nell'appartamento di Manhattan dell'amministratore delegato Shayne Coplan .
Da allora, i funzionari dell'era Trump hanno allentato la pressione. Il Dipartimento di Giustizia ha archiviato l'indagine .
Donald Trump Jr. è entrato a far parte del comitato consultivo in seguito, tramite il suo fondo 1789 Capital.
Una versione statunitense regolamentata dell'azienda sta ora pianificando il suo ritorno sul mercato interno.
Ad aprile, il volume degli scambi sulla piattaforma offshore ha superato gli 8 miliardi di dollari. Il mese scorso, i procuratori hanno incriminato un sergente maggiore dell'esercito statunitense per aver utilizzato una VPN. È accusato di aver scommesso sulla caduta del leader venezuelano Nicolás Maduro .
Secondo gli avvocati, il fascino di Panama va oltre le questioni fiscali. Non esiste un'imposta sul reddito per le società che operano all'estero. Inoltre, le sentenze emesse da tribunali stranieri richiedono l'approvazione della Corte Suprema di Panama prima di poter essere applicate a livello locale.
"Dal punto di vista fiscale e normativo, Panama offre molti vantaggi", ha riportato la NPR, citando Bruce Zagaris, un avvocato di Washington specializzato in diritto penale internazionale.
L'articolo " Secondo quanto riportato, la sede centrale di Polymarket a Panama è uno studio legale condiviso che ha anche collaborato con FTX" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .