La scorsa settimana, l'Alta Corte dell'Himachal Pradesh ha respinto la richiesta di cauzione di Abhishek Sharma, uno dei principali promotori di uno schema di marketing multilivello (MLM) basato sulle criptovalute, che avrebbe truffato oltre 80.000 investitori in tutta l'India. Attualmente, le perdite totali sono stimate in 500 crore di rupie, circa 3,6 milioni di dollari.
È stato il giudice Sushil Kukreja a pronunciare la sentenza il 30 aprile.
"I reati economici sono considerati reati gravi in quanto incidono sull'economia del Paese nel suo complesso, e tali reati, che implicano una cospirazione ben radicata e comportano ingenti perdite di fondi pubblici, devono essere considerati con la massima serietà", ha affermato la corte.
Gli operatori indiani di uno schema Ponzi finiscono nei guai con la giustizia.
Sharma e i suoi soci avrebbero condotto la truffa attraverso piattaforme collegate, tra cui Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global.
Il progetto stesso seguiva uno schema ben noto:
- Gli utenti hanno acquistato token virtuali con denaro reale dopo aver ricevuto promesse di un raddoppio dei profitti.
- I pagamenti anticipati hanno addirittura contribuito a rafforzare la credibilità e ad attirare un maggior numero di utenti.
- Entro il 25 dicembre 2021, tutte le distribuzioni sono state interrotte.
I promotori hanno quindi trasferito le loro attività su Hypenext, dove per un breve periodo hanno pagato rendimenti parziali prima di pubblicare un video in cui attribuivano la colpa a "problemi tecnici" e chiedevano altri cinque mesi di pazienza. Alla fine, gli utenti sono stati indirizzati a trasferire i loro fondi su una terza piattaforma chiamata A-Global, che non ha mai pagato alcun rendimento.
La mente del complotto è fuggita a Dubai mentre l'ED avviava i raid.
Poco dopo l'incidente, Subhash Sharma, la mente dietro lo schema Ponzi basato sulle criptovalute, è fuggito dall'India nel 2023. Diversi altri membri accusati si erano già trasferiti a Dubai prima ancora che la polizia presentasse le denunce, spingendo le autorità a emettere mandati di cattura.
Entro dicembre 2025, la Direzione per l'Applicazione della Legge (Enforcement Directorate) aveva effettuato perquisizioni in otto località tra Himachal Pradesh e Punjab ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Uno degli accusati è stato inoltre intercettato all'aeroporto IGI di Delhi.
Secondo quanto riportato dai media locali , l'agenzia ha congelato tre cassette di sicurezza bancarie e depositi per un valore di 1,2 crore di rupie, circa 126.000 dollari, e ha sequestrato documenti relativi a investimenti immobiliari, tra cui proprietà intestate a prestanome (acquisite con proventi illeciti).
Gli inquirenti hanno inoltre scoperto che i prezzi dei token venivano manipolati e che il denaro veniva riciclato attraverso costruttori edili, società di comodo e conti bancari familiari.
Perché ad Abhishek Sharma è stata negata la libertà su cauzione?
Gli avvocati di Sharma hanno sostenuto che la sua detenzione si era protratta troppo a lungo. Pur riconoscendo le tutele costituzionali contro la detenzione a tempo indeterminato, la corte ha anche insistito sul fatto che la gravità del reato e il ruolo attivo di Sharma in esso giustificassero la sua permanenza in custodia.
Inoltre, la corte ha affermato che il fatto che alcuni coimputati avessero ottenuto la libertà su cauzione non dava diritto a Sharma alla stessa concessione, data la sua posizione nella cospirazione.
Le prove raccolte attraverso l'analisi dei dati di back-end, i registri dei pagamenti e le dichiarazioni dei testimoni indicavano tutte una sua partecipazione sostanziale su molteplici piattaforme.
I truffatori asiatici nel settore delle criptovalute dovranno fare i conti con la giustizia.
La sentenza giunge mentre tribunali e autorità di regolamentazione di tutta la regione intensificano la lotta contro le menti criminali specializzate in frodi legate alle criptovalute.
Cryptopolitan aveva già riportato l'estradizione in Cambogia di Chen Zhi, presidente del Prince Group, accusato dalle autorità statunitensi di aver gestito complessi dediti al lavoro forzato che hanno sottratto miliardi di dollari in criptovalute. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha confiscato circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin collegati alle sue attività.
Secondo Cryptopolitan , ad aprile il Dipartimento del Tesoro statunitense ha addirittura sanzionato un senatore cambogiano in carica e 28 entità per aver gestito piattaforme di frode legate alle criptovalute.
A Hong Kong, nel marzo 2026, dieci imputati nel caso della frode legata alla criptovaluta JPEX, che ha coinvolto oltre 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong e più di 2.700 vittime, sono stati posti in custodia cautelare.
Nel 2023 è stata inoltre istituita in India una squadra investigativa speciale per indagare specificamente sulle frodi legate alle criptovalute nella regione dell'Himachal Pradesh. La corte ha affermato che gli schemi MLM e Ponzi hanno ripetutamente sfruttato la promessa di profitti per colpire le persone nelle città indiane più piccole, dove l'alfabetizzazione finanziaria in materia di criptovalute rimane limitata.
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