Secondo una nuova denuncia penale presentata a Barcellona, un tribunale spagnolo sta indagando su sei ex calciatori del Siviglia per il loro presunto coinvolgimento in una truffa legata alle criptovalute. La truffa avrebbe comportato la vendita di NFT falsi e di un token manipolato agli investitori, causando loro un danno economico di oltre 24 milioni di euro, pari a circa 28 milioni di dollari.
Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno e Javier Saviola sono i giocatori citati nella denuncia. Secondo El Correo de Andalucía, nella promozione del progetto sono stati coinvolti anche altri due calciatori, Diego Perotti e Marcelo Guedes.
Tredici investitori spagnoli hanno presentato una denuncia al Tribunale di Istruzione n. 5 di Barcellona, affermando di aver perso tutto il loro denaro.
Shirtum non ha mai consegnato NFT filmici
Shirtum Europa, SLU e altre società andorrane gestivano il progetto, che si pubblicizzava come una piattaforma per l'acquisto e la vendita di oggetti digitali da collezione legati al calcio. Vendeva "NFT filmici" contenenti immagini e registrazioni vocali dei giocatori accusati a circa 450 euro ciascuno.
Le persone che hanno presentato la denuncia affermano che questi NFT non sono mai stati effettivamente creati su alcuna blockchain. La denuncia sostiene che gli asset non potevano essere venduti o trasferiti, quindi rappresentavano una simulazione esatta del prodotto venduto.
Secondo una delle denunce, "questi presunti NFT tecnicamente non sono mai esistiti, non erano trasferibili né rivendibili e rappresentavano una simulazione completa dell'oggetto venduto a danno degli acquirenti".
Gli investigatori non sono riusciti a trovare alcuna prova che i token fossero registrati sulla blockchain.
Prima della vendita degli NFT, i promotori di Shirtum hanno ricevuto circa 3 milioni di euro in token BNB da investitori per realizzare un'app mobile per iOS e Android. La denuncia afferma che l'app non è mai stata realizzata e che il denaro non è mai stato restituito né contabilizzato.
Nei bilanci annuali dell'azienda non figuravano nemmeno i ricavi derivanti dalla vendita di NFT, che ammontavano a circa 1 milione di euro.
Il token $SHI e l'accusa di manipolazione del mercato (pump-and-dump)
C'è un ulteriore aspetto della presunta frode che coinvolge la criptovaluta di Shirtum, $SHI.
La denuncia ampliata afferma che, del miliardo di token creati, i quattro promotori commerciali e i calciatori accusati ne hanno ricevuto gratuitamente il 78%, ovvero 780 milioni di token. Hanno poi venduto questi token a investitori al dettaglio su PancakeSwap a prezzi eccessivamente elevati.
Le persone che presentano la denuncia affermano che l'accusato ha utilizzato pubblicità ingannevole e ha collaborato con i calciatori per creare la FOMO (paura di perdersi qualcosa) al fine di indurre le persone ad acquistare.
La denuncia afferma che nel luglio 2025, mentre era già in corso un'indagine penale, l'accusato ha rimosso definitivamente la liquidità di $SHI da PancakeSwap.
Il prezzo del token è crollato. Non viene più scambiato su nessuna piattaforma di scambio. Secondo CoinGecko, $SHI viene scambiato a $0,00003329 ed è praticamente privo di valore.
Gli investitori affermano che il token $SHI ha seguito uno schema di pump and dump. Ritengono che le perdite derivanti dalla sola manipolazione del token ammonteranno ad almeno 20 milioni di euro, e che la cifra finale potrebbe essere molto più alta.
Il Tribunale di Istruzione n. 5 di Barcellona sta ancora esaminando il caso. La polizia spagnola aveva già avviato una propria indagine su Shirtum.
La nuova denuncia aggiunge le accuse di manipolazione dei token alle accuse originali di frode relative agli NFT. Ciò significa che potrebbero essere formulate ulteriori accuse.
Se stai leggendo questo, sei già un passo avanti. Rimani al passo con i tempi iscrivendoti alla nostra newsletter .