Una task force delle forze dell'ordine statunitensi ha sequestrato centinaia di siti web di investimento fasulli e ha desecretato i mandati di arresto emessi nei confronti di due sospetti legati a un complesso birmano coinvolto in una truffa legata alle criptovalute.
Ricompensa negli Stati Uniti per le segnalazioni al centro truffe
Il Dipartimento di Stato americano offre 10 milioni di dollari a chiunque contribuisca a smantellare i centri di truffa di Tai Chang in Birmania : una ricompensa che dimostra quanto seriamente Washington prenda il problema delle frodi industrializzate nel Sud-est asiatico.
L' annuncio è giunto contestualmente a un'azione di vasta portata condotta giovedì dalla US Scam Center Strike Force, che ha dichiarato di aver congelato oltre 700 milioni di dollari in criptovalute collegate a truffe finanziarie ai danni di vittime americane.
I fondi sono stati bloccati grazie a una combinazione di cooperazione volontaria da parte degli exchange di criptovalute e procedure legali formali.
Stiamo smantellando insidiosi centri di truffa che prendono di mira gli americani. RICOMPENSA DI 10 MILIONI DI DOLLARI per informazioni che smantellino i centri di truffa Tai Chang in Birmania. Hai una soffiata? Contatta l'FBI all'indirizzo [email protected]. https://t.co/DyMpWyQvrC pic.twitter.com/Mw5nQWKP0w
— Dipartimento di Stato degli Stati Uniti INL (@StateINL) 23 aprile 2026
Siti web falsi, un canale Telegram sequestrato e due mandati di arresto.
L'operazione ha avuto una portata maggiore rispetto al semplice congelamento dei beni. Le autorità hanno chiuso oltre 500 siti web di investimento fraudolenti utilizzati per indurre le vittime a depositare criptovalute. Chiunque tenti di accedere a questi domini ora visualizza un avviso di sequestro governativo.
È stato inoltre sequestrato un canale Telegram. Secondo le segnalazioni, veniva utilizzato per reclutare ignari candidati in cerca di lavoro e indirizzarli verso un centro di truffa legato alle criptovalute operante in Cambogia: una tattica comune nel Sud-est asiatico, dove i trafficanti si spacciano per datori di lavoro per attirare i lavoratori e costringerli al lavoro forzato in complessi fraudolenti.
Due cittadini cinesi, Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, sono stati citati in denunce penali e mandati di arresto resi pubblici nell'ambito dell'operazione. I due sono accusati di aver gestito un sistema fraudolento di investimenti in criptovalute presso il complesso di Shunda, in Birmania. Tale struttura è stata sequestrata dall'Esercito di Liberazione Nazionale Karen nel novembre 2025.
Borse valori e aziende blockchain si uniscono alla lotta
Gli Stati Uniti non sono stati i soli ad agire giovedì. La polizia di Singapore ha condotto un'operazione parallela durata un mese, da metà marzo a metà aprile, collaborando con Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve e le società di analisi blockchain TRM Labs e Chainalysis.
Tale iniziativa ha evitato perdite potenziali per oltre 2,86 milioni di dollari e ha incluso oltre 90 interventi diretti con le vittime della truffa, alcuni per telefono, altri di persona.
La disponibilità delle principali piattaforme di criptovalute a collaborare con le forze dell'ordine segna un cambiamento nel modo in cui vengono gestiti questi casi. Le transazioni blockchain sono tracciabili e questa trasparenza viene sempre più utilizzata contro gli stessi criminali che si affidano alle criptovalute per velocità e anonimato.
Perdite che ammontano a miliardi
È difficile sottovalutare la portata del problema. Solo nel 2025 l'FBI ha ricevuto oltre un milione di denunce per crimini informatici, con perdite totali dichiarate superiori a 20 miliardi di dollari.
I 701 milioni di dollari congelati giovedì, pur essendo una cifra significativa, rappresentano solo una frazione di quanto è già andato perduto.
Immagine in evidenza da Meta, grafico da TradingView