L'amministratore delegato di Coinone rischia un richiamo ufficiale dopo che le autorità di regolamentazione sudcoreane hanno preso provvedimenti contro la piattaforma di scambio di criptovalute per una serie di violazioni delle normative , tra cui decine di migliaia di account utente non verificati e ripetuti rapporti con piattaforme straniere prive di licenza.
L'autorità di regolamentazione cita decine di migliaia di violazioni
L'Unità di intelligence finanziaria della Corea del Sud, che opera sotto l'egida della Commissione per i servizi finanziari, ha scoperto che Coinone non ha verificato l'identità degli utenti in circa 70.000 casi.
La piattaforma di scambio è stata inoltre accusata di aver completato le procedure di verifica dell'identità dei clienti anche in presenza di informazioni chiave mancanti e di aver consentito il proseguimento delle transazioni per clienti le cui verifiche di identità non erano mai state completate.
Secondo quanto riportato da diversi media sudcoreani, l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha segnalato oltre 10.000 transazioni effettuate con 16 piattaforme di scambio estere non registrate presso le autorità di regolamentazione sudcoreane. Le autorità di regolamentazione avevano già avvertito Coinone in merito a tali operazioni, ma la piattaforma ha continuato a operare.
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha multato Coinone per 4 milioni di dollari e ha imposto alla piattaforma di scambio una sospensione parziale di tre mesi per violazioni delle norme antiriciclaggio.
A partire dal 29 aprile, ai nuovi clienti non sarà più consentito effettuare depositi o prelievi di criptovalute.
— Token Metrics (@tokenmetricsinc) 13 aprile 2026
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha multato Coinone per 5,2 miliardi di won, pari a circa 3,5 milioni di dollari. È stata inoltre imposta una sospensione parziale dell'attività per tre mesi, impedendo ai nuovi clienti di depositare o prelevare fondi per tutta la durata del divieto.
L'amministratore delegato Cha Myung-hoon ha ricevuto un richiamo formale, sebbene le fonti indichino che non abbia valore penale, trattandosi di un provvedimento di natura amministrativa. Coinone ha 10 giorni di tempo per contestare le sanzioni prima che vengano rese definitive.
Secondo grande colpo a una borsa valori in un mese
Non è la prima volta che le autorità sudcoreane prendono di mira un importante exchange nelle ultime settimane. A marzo, Bithumb, la seconda piattaforma di criptovalute del paese per volume di scambi, è stata multata di 24 milioni di dollari e ha subito una sospensione parziale di sei mesi per analoghe violazioni delle norme antiriciclaggio.
Tale provvedimento è stato adottato dopo che Bithumb è finita sui giornali per un costoso errore amministrativo: la piattaforma di scambio ha inviato per sbaglio ai clienti 620.000 Bitcoin, del valore di circa 42 miliardi di dollari all'epoca, anziché 620.000 won coreani.
L'errore ha spinto la Banca di Corea a chiedere ai legislatori di imporre controlli più severi sulle borse, compresi limiti alle negoziazioni che potrebbero entrare in vigore in caso di attività di mercato anomale o forti oscillazioni dei prezzi.
La piattaforma di scambio, terza in Corea del Sud per dimensioni, si unisce ora a Bithumb tra i bersagli di quella che sembra essere una crescente offensiva normativa contro le piattaforme di criptovalute nel paese.
Lunedì i funzionari hanno affermato che i legislatori dovrebbero valutare l'introduzione di meccanismi di sospensione delle negoziazioni legati ad attività anomale: una proposta che indica come le autorità stiano cercando soluzioni strutturali, non solo sanzioni.
Il modo in cui Coinone risponderà all'azione dell'FIU entro i 10 giorni previsti influenzerà probabilmente la formulazione delle sanzioni definitive.
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