Venerdì le autorità statunitensi hanno bloccato quello che, a loro dire, era un importante canale di scambio di criptovalute utilizzato da attori iraniani. Due piattaforme registrate a Londra sono state aggiunte all'elenco delle sanzioni e sono ora soggette a misure di blocco che impediscono ai cittadini statunitensi di interagire con esse.
Prime designazioni di scambio in assoluto
Secondo le comunicazioni del Tesoro degli Stati Uniti e gli analisti della blockchain, le voci sono insolite perché prendono di mira l'infrastruttura di scambio stessa e non solo i singoli individui.
Secondo quanto riportato, le piattaforme Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. sono state identificate come coinvolte in attività finanziarie collegate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran.
Gli elenchi cambiano il modo in cui viene applicata la legge
Secondoquanto riportato dalle aziende on-chain, la mossa segue mesi di tracciamento dei flussi di criptovalute che presumibilmente indirizzavano valore a gruppi legati allo Stato iraniano.
Un'azienda riferisce che la sola Zedcex ha elaborato transazioni per un valore di oltre 94 miliardi di dollari dall'inizio delle sue attività nel 2022, un volume che ha attirato l'attenzione degli investigatori.
Il Tesoro prende di mira anche le figure di spicco dell'Iran
Le sanzioni non si sono limitate alle aziende di criptovalute. I funzionari statunitensi hanno aggiunto alla lista nera il ministro degli Interni iraniano e una serie di altre figure di spicco, citando il loro ruolo nella violenta repressione delle proteste e nel riciclaggio o nella distrazione di fondi.
Le quotazioni sono state annunciate insieme a misure più ampie che, secondo il Tesoro, avrebbero bloccato le fonti di entrate utilizzate per sostenere atti repressivi.
Cosa hanno scoperto gli investigatori
Secondo quanto riportato, gli scambi sembrano essere stati utilizzati come punti di smistamento per i trasferimenti legati alle reti iraniane.
Le società di analisi forense della blockchain e le forze dell'ordine affermano che i portafogli collegati agli interessi dell'IRGC hanno mostrato collegamenti con transazioni e trasferimenti su queste piattaforme, il che ha contribuito a costruire le argomentazioni per le sanzioni.
Alcune delle aziende accusate erano anche legate a noti personaggi del mondo degli affari iraniano.
Impatto sui mercati e sulle imprese
I mercati hanno reagito con cautela, sebbene il settore delle criptovalute in generale non abbia subito un crollo. Le negoziazioni su molte piattaforme regolamentate sono continuate, mentre gli exchange che servono clienti globali hanno iniziato a rivedere i legami e a rafforzare i controlli di conformità.
Si prevede che diversi fornitori di servizi bloccheranno il traffico associato alle entità appena sanzionate per evitare sanzioni secondarie.
Gli osservatori affermano che questa azione segnala una posizione più dura sull'uso delle criptovalute per eludere le normative finanziarie. Secondo alcune segnalazioni, le autorità di regolamentazione potrebbero promuovere più casi che trattano intere infrastrutture come parte di una catena di finanziamento illecito.
Alcuni analisti avvertono che le norme spingeranno i malintenzionati a trovare percorsi sempre più complessi, mentre altri si aspettano regole più chiare e una maggiore cooperazione tra le aziende di criptovalute e le autorità.
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