Il consulente Bitcoin e autore Terence Michael di The Bitcoin Adviser ha lanciato un duro avvertimento alla comunità delle criptovalute dopo aver rivelato che uno dei suoi clienti ha perso tutti i suoi averi in BTC a causa di una truffa di "macellazione di maiali", mentre le frodi di ingegneria sociale continuano a causare danni dilaganti.
Nemmeno un portafoglio multi-firma è riuscito a impedire a una vittima determinata di inviare Bitcoin a un truffatore che si spacciava per un trader.
Romanticismo, ricchezza e rovina
In un post su X, Michael ha affermato che il cliente in questione non era facoltoso e aveva recentemente accumulato 1 BTC dopo anni di risparmi. Aveva trasferito i suoi fondi da Coinbase a un portafoglio multi-firma creato con The Bitcoin Adviser e Unchained. È importante notare che questa configurazione aveva lo scopo di migliorare la sicurezza e l'ereditarietà.
Secondo Michael, la perdita non è stata causata da un guasto tecnico, da chiavi private compromesse o da una violazione delle impostazioni di custodia, ma da una manipolazione psicologica. Il cliente è stato contattato da una persona che si spacciava per un trader, promettendo alti rendimenti e instaurando gradualmente una relazione sentimentale con lui. Hanno persino convinto il padre, da poco divorziato, di essere innamorati e di voler trascorrere le vacanze insieme.
Michael ha affermato che lui e altri hanno subito riconosciuto la situazione come una classica truffa del macello, in cui i truffatori guadagnano lentamente la fiducia delle vittime prima di convincerle a inviare denaro. Nonostante ore di telefonate, ripetuti messaggi e articoli che mettevano in guardia contro simili truffe, il cliente è rimasto convinto che l'offerta fosse reale e ha deciso di procedere.
Sebbene l'accordo multi-firma comportasse ritardi e richiedesse conferme aggiuntive, Michael ha affermato che non avrebbe potuto impedire il trasferimento una volta che il cliente avesse scelto di autorizzarlo. I consulenti hanno tentato di rallentare il processo incoraggiando il cliente a trasferire prima i fondi su un portafoglio personale, sperando che il tempo extra gli avrebbe permesso di riconsiderare la decisione.
Michael ha affermato che l'episodio è stato particolarmente devastante perché i Bitcoin rappresentavano la principale risorsa finanziaria del cliente e una potenziale fonte di sicurezza a lungo termine per la sua giovane figlia. Il consulente ha aggiunto che il caso ha evidenziato una realtà più ampia nell'ecosistema delle criptovalute: sebbene solidi strumenti di custodia possano proteggere da attacchi informatici ed errori tecnici, offrono una difesa limitata contro le truffe basate sulla manipolazione emotiva.
"Pubblico questo come avvertimento per chiunque altro conosciate e che sia caduto vittima di questa truffa. Bitcoin non può raddoppiare magicamente, e di certo non può raddoppiare da qualcuno che non avete mai incontrato e che si sta innamorando di voi."
Le truffe romantiche diventano globali
L'anno scorso, le autorità nigeriane hanno arrestato 792 persone in una delle più grandi operazioni di repressione delle truffe sentimentali legate alle criptovalute nel Paese. Secondo la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC), l'operazione ha individuato una rete organizzata in cui cittadini stranieri collaboravano con reclute nigeriane per portare a termine truffe sentimentali e finanziarie con vittime in tutto il mondo.
Gli investigatori hanno affermato che le reclute sono state addestrate a impersonare donne straniere online e ad attirare le vittime in falsi investimenti in criptovalute. Le autorità hanno sequestrato centinaia di schede SIM e computer e stanno proseguendo le indagini con partner internazionali.
Più di recente, le autorità australiane hanno scoperto un massiccio uso improprio di sportelli bancomat per criptovalute, dopo un'indagine durata mesi che ha portato alla luce oltre 150 casi di truffa, con le vittime che hanno perso oltre 3,1 milioni di dollari in un anno. In un caso, una donna settantenne ha perso 281.000 dollari dopo essere caduta in una truffa sentimentale e finanziaria e aver depositato ripetutamente denaro negli sportelli bancomat per criptovalute. L'AUSTRAC ha affermato che molte vittime sono state manipolate piuttosto che coinvolte in reati. In risposta, le autorità di regolamentazione hanno introdotto norme più severe, tra cui limiti di contante, avvisi di truffa e controlli più rigorosi sui clienti per contrastare le frodi.
Il post "Bitcoin non può raddoppiare magicamente": un consulente lancia l'allarme dopo che un cliente ha perso 1 BTC è apparso per la prima volta su CryptoPotato .