3 Reclami più gravi nella causa SEC V. Binance

Lunedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato una serie di accuse contro Binance, segnando una delle azioni di contrasto più significative della storia dell'agenzia contro l'industria delle criptovalute.

Diamo un'occhiata alle accuse più sbalorditive del regolatore contro l'exchange, insieme alla risposta di Binance alle sue affermazioni.

Cosa ha fatto Binance?

Il deposito di 136 pagine ha accusato Binance e Binance US di partecipare a "offerte e vendite non registrate" di titoli di criptovalute, mentre svolgeva la funzione di "exchange, broker-dealer e agenzia di compensazione" senza previa registrazione.

Tra le sue offerte di titoli illegali c'erano i suoi schemi di generazione di rendimento "BNB Vault" e "Simple Earn", insieme al token nativo della piattaforma BNB e alla sua stablecoin BUSD. BNB è attualmente la quarta più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato e Binance detiene una parte significativa della sua offerta totale.

Senza la supervisione tipica degli scambi registrati e dei broker-dealer, la SEC ha affermato che Binance ha anche spostato e mescolato le risorse dei clienti in modi che le società regolamentate non sarebbero state in grado di fare.

Ad esempio, l'agenzia ha affermato che Binance e Binance US hanno unito miliardi di dollari in risorse degli utenti di entrambe le piattaforme all'interno di un'entità chiamata "Merit Peaked Limited", che è controllata sia da Binance che dal suo CEO, Changpeng Zhao (CZ).

Tali risorse sono state quindi trasferite a terzi, in modo simile a quanto aveva fatto l'ex capo di FTX Sam Bankman-Fried nel suo scambio ormai collassato.

In generale, la causa sostiene che Binance e CZ esercitassero il controllo su Binance US e sugli asset sulla sua piattaforma, nonostante la pretesa di indipendenza dall'entità americana.

Ha anche accusato Binance di continuare segretamente a servire i suoi clienti statunitensi più preziosi nell'exchange internazionale, come affermato dalla Commodities and Futures Trading Commission a marzo.

Infine, la SEC ha affermato che un'entità controllata da Zhao chiamata "Sigma Chain" si è impegnata nel wash trading su Binance US per gonfiare il volume degli scambi e la valutazione di alcuni asset sulla piattaforma. Ciò è stato possibile in quanto l'entità non ha implementato i "controlli di sorveglianza o di negoziazione manipolativa" che la direzione dell'azienda aveva promesso agli investitori.

Punizione e risposta di Binance

Come punizione per le sue violazioni, la SEC cerca di bandire del tutto Binance dalle attività di trading di titoli e criptovalute e di pagare sanzioni di sboccatura per qualsiasi guadagno illecito derivante dalle sue azioni, oltre agli interessi pre-giudizio.

In una lettera di risposta pubblica , Binance ha accusato la SEC di non dare la priorità agli investitori, ma di tentare invece di guadagnare "terreno giurisdizionale" nella supervisione delle criptovalute contro altri regolatori.

"Tutte le risorse degli utenti su Binance e sulle piattaforme di affiliazione di Binance, incluso Binance.US, sono sicure e protette e ci difenderemo vigorosamente da qualsiasi accusa contraria", ha scritto la società.

Binance ha negato le affermazioni fatte da Reuters il mese scorso secondo cui avrebbe mescolato fondi degli utenti con fondi aziendali, affermando che qualsiasi "mescolanza" avvenuta era semplicemente per convertire i depositi in dollari degli utenti in BUSD.

Il post 3 Most Serious Claims in the SEC Lawsuit V. Binance è apparso per primo su CryptoPotato .

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