Truffe e crimini legati alle criptovalute hanno visto un calo significativo del 65% nella prima metà del 2023, secondo il Crypto Crime Report recentemente pubblicato da Chainalysis. Lo studio evidenzia un calo delle entrate illecite complessive in varie categorie, tra cui truffe e mercati darknet. In una recente intervista con CNBC Crypto World, Jacqueline Burns Koven, responsabile dell'intelligence sulle minacce informatiche di Chainalysis, analizza i dati e fornisce approfondimenti sui motivi alla base di questo declino.
Le truffe, che sono in cima alla lista dei crimini basati sulle criptovalute, sono diminuite nonostante l'aumento dei prezzi delle criptovalute. Questo può sembrare controintuitivo, poiché ci si aspetterebbe maggiori entrate da truffe con il crescente interesse per lo spazio crittografico. Tuttavia, Burns Koven spiega che le truffe sugli investimenti potrebbero diventare più attraenti in futuro. Sottolinea inoltre che le truffe di impersonificazione, in particolare quelle che coinvolgono figure autoritarie e influencer, non sono state colpite in modo significativo.
Truffe romantiche: una preoccupazione continua
Il rapporto evidenzia le truffe romantiche come una preoccupazione continua, poiché continuano a ricevere pagamenti fraudolenti indipendentemente dalle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute. Burns Koven sottolinea la necessità di monitorare e affrontare questo specifico tipo di truffa.
Ha detto : "Le truffe romantiche sono indipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi nella criptovaluta e su base per vittima stanno ricevendo più pagamenti totali per truffa rispetto ad altri tipi di truffe".
Alla domanda sul calo delle truffe, Burns Koven lo attribuisce alla scomparsa di due importanti truffe dell'anno precedente, probabilmente a causa delle attività e delle pressioni delle forze dell'ordine.
Notando che mentre questa tendenza è stata positiva, ha detto: "Questa è una tendenza fragile e siamo alla ricerca di quale potrebbe essere la prossima grande truffa in modo da poterla evidenziare agli investigatori del settore privato e pubblico e cercare di impedire ai loro clienti di inviare fondi a queste truffe".
Mentre la criptocriminalità complessiva è diminuita, gli attacchi ransomware hanno registrato un'impennata. Il rapporto rivela che gli aggressori ransomware hanno estorto oltre 449 milioni di dollari nella prima metà del 2023, rendendo potenzialmente quest'anno il secondo anno più redditizio. Burns Koven sottolinea che questo aumento può essere attribuito, almeno in parte, al conflitto Ucraina-Russia. Gli operatori con sede in Russia hanno spostato la loro attenzione dalle potenziali attività militari agli attacchi ransomware.
Un altro attacco ransomware recentemente scoperto è Clop ransomware, secondo Burns Koven, questo ha sfruttato una vulnerabilità zero-day per prendere di mira numerose vittime. Le richieste di riscatto hanno raggiunto otto cifre, indicando il crescente impatto finanziario di questi attacchi. Il rapporto prevede che se il ritmo attuale continua, gli aggressori ransomware potrebbero prendere più di 898 milioni di dollari dalle vittime nel 2023, dietro solo alle cifre del 2021.
La prevenzione rimane fondamentale
Per prevenire attacchi ransomware, Burns Koven suggerisce una combinazione di fattori, tra cui azioni delle forze dell'ordine, sanzioni, polizze assicurative che promuovono misure di sicurezza rigorose e la disponibilità di decryptor.
Ha aggiunto: "Quindi abbiamo visto aziende del settore privato, così come le forze dell'ordine, uscire con decryptor che sono stati in grado di fornire alle vittime in modo che non avrebbero dovuto effettivamente pagare il riscatto per riavere i loro dati."
Oltre all'aumento degli attacchi ransomware, il rapporto evidenzia il sorprendente calo delle entrate derivanti dalle truffe, che sono diminuite di 3 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente nonostante l'aumento dei prezzi delle criptovalute. Burns Koven riconosce lo sviluppo positivo, ma sottolinea la necessità di sforzi continui nell'istruzione, nella difesa pubblica e nella denuncia delle vittime per identificare, tracciare e mitigare questi problemi.
Guardando al futuro, Burns Koven consiglia di vigilare poiché gli attori delle minacce e i truffatori si adattano costantemente alle nuove circostanze. Gli aggressori ransomware, in particolare, hanno affinato le loro tecniche per superare le migliori difese delle vittime. Con l'aumento dei prezzi delle criptovalute, i truffatori escogiteranno probabilmente nuove tattiche per prendere di mira diverse vittime all'interno dell'ecosistema.
I risultati del Crypto Crime Report per la prima metà del 2023 indicano un trend positivo ma non garantiscono un calo duraturo. Saranno necessari sforzi continui da parte delle forze dell'ordine, della difesa pubblica, della segnalazione delle vittime e dell'istruzione per mitigare il panorama delle minacce in evoluzione nello spazio crittografico.