Il 10 agosto, la Dutch Crime Agency (FIOD) ha annunciato l'arresto di uno sviluppatore di 29 anni di Tornado Cash, un mixer di criptovalute costruito sulla rete Ethereum che è stato sanzionato all'inizio di questo mese dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti hanno bandito Tornado Cash perché la piattaforma aveva un potenziale di prestito di riciclaggio di valuta su larga scala e ha contribuito a rendere anonimi i fondi di diverse persone legate ad attività criminali.
Secondo la FIOD , l'indagato sarebbe coinvolto in reati di occultamento di flussi finanziari illeciti e favoreggiamento del riciclaggio di denaro.
Tornado Attività di riciclaggio di denaro agevolate
Il FIOD ha osservato che i mixer di criptovaluta tendono a facilitare il riciclaggio di denaro, poiché queste piattaforme vengono utilizzate principalmente per aumentare l'anonimato nelle transazioni finanziarie.
“Tornado Cash è un servizio di mixaggio per criptovalute. Il servizio online consente di nascondere l'origine o la destinazione delle criptovalute. L'origine (criminale) delle criptovalute spesso non è o quasi è controllata da tali servizi di missaggio. Gli utenti di un servizio di missaggio lo fanno principalmente per aumentare il proprio anonimato".
Tornado Cash è indagato dal giugno 2022 dalla FIOD a causa dei suoi possibili legami con organizzazioni criminali come il gruppo di hacker Lazarus finanziato dallo stato. Tuttavia, come protocollo, sarebbe difficile da sanzionare perché le sue decisioni di governance sono prese in consenso attraverso una DAO (organizzazione autonoma decentralizzata) senza un'entità centrale dietro di essa.
Questo è stato motivo di preoccupazione per le forze dell'ordine, dal momento che l'attività ciminale legata ai mixer di criptovalute quest'anno ha raggiunto il massimo storico come riportato da Cryptopotato .
La comunità di criptovalute reagisce
A seguito dell'arresto del presunto sviluppatore di Tornado Cash, diverse voci della comunità crypto, difensori della privacy dei dati, hanno protestato contro la notizia, affermando che si trattava di un oltraggio contro i programmatori che, nonostante lo sviluppo del codice, non mantengono il controllo completo del piattaforma.
Stephan Livera, conduttore di podcast Bitcoin e scrittore per Bitcoin Magazine, ha affermato che l'arresto di questa persona è stata "notizia inquietante", perché, proprio come i costruttori di strade che costruiscono strade usate dai criminali quando guidano le loro auto, i miscelatori di monete non sono realizzati con uno scopo criminale in mente, anche se i criminali lo usano.
Lo sviluppatore Tornado Cash arrestato dalla FIOD olandese è preoccupante.
Immaginate se i costruttori di strade venissero arrestati "perché i criminali li usano"? O installatori di tende per la casa?
Volere la privacy non dovrebbe essere considerato un reato.
— Stephan Livera (@stephanlivera) 12 agosto 2022
Livera ha lasciato aperta la questione del perché avessero effettivamente arrestato questo sviluppatore, se fosse stato per aver scritto il codice di programmazione Tornado Cash o perché fosse coinvolto in qualcos'altro. Anche Tom Robinson, cofondatore della società forense blockchain Elliptic, condivideva preoccupazioni simili.
Lo sviluppatore di Tornado Cash è stato arrestato non per aver scritto codice, ma per aver agito consapevolmente come intermediario di proventi di reato? https://t.co/Wvd3qSVM1v
— Tom Robinson (@tomrobin) 12 agosto 2022
Jake Chervinsky, avvocato e capo della politica presso la Blockchain Association, ha affermato di aver passato l'intera settimana a esaminare il caso. Eppure, finora, non aveva "sentito una giustificazione soddisfacente" che avrebbe consentito l'arresto dello sviluppatore, con le autorità che indicavano solo che i criminali stavano utilizzando pesantemente la piattaforma.
Ho trascorso tutta la settimana sulle sanzioni @TornadoCash e non ho ancora sentito una giustificazione soddisfacente.
L'argomento principale è "i criminali lo hanno usato molto". Va bene, ma usano tutto ciò che fanno i cittadini rispettosi della legge.
Dov'è la linea? Quanto è scivolosa questa pendenza? L'incertezza è un passo indietro.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) 11 agosto 2022
Il post Tornado Cash Developer è arrestato ad Amsterdam è apparso per la prima volta su CryptoPotato .