La T3 Financial Crime Unit, un'operazione congiunta di Tether, TRON e TRM Labs, ha congelato oltre 450 milioni di dollari in criptovalute illecite dal suo lancio nel settembre 2024, con un incremento del 43,9% dei proventi illeciti intercettati nel 2025 rispetto all'anno precedente.
L'aggiornamento di maggio riflette l'ampliamento della cooperazione con le forze di polizia di Stati Uniti, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Bulgaria. Anche il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha citato l'unità come un modello pubblico-privato all'avanguardia per il contrasto al traffico di asset digitali.
T3 espande la sua presenza in 23 giurisdizioni
L'unità opera in 23 giurisdizioni, tra cui Stati Uniti, Spagna, Germania, Brasile e Regno Unito. Dal suo debutto nel settembre 2024 , ha analizzato milioni di transazioni in cinque continenti per identificare attacchi hacker alle piattaforme di scambio, exploit, attività legate alla Corea del Nord, finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e casi di crimini violenti.
Tra le precedenti operazioni della T3 si annovera un sequestro in Spagna che ha portato al recupero di circa 26,4 milioni di dollari legati a un'organizzazione di riciclaggio con sede a Madrid.
La velocità di risposta è stata una priorità. T3 afferma di aver congelato fondi entro 24 ore durante numerosi casi di appropriazione indebita di conti e emergenze legate a crimini violenti.
L'unità ha inoltre supportato l'Operazione Lusocoin, un'indagine della Polizia Federale brasiliana che ha congelato oltre 3 miliardi di real in criptovalute, tra cui 4,3 milioni di USDT , la stablecoin di punta di Tether, legate alla rete criminale.
Attacchi con chiavi inglesi e finanziamenti nordcoreani sotto i riflettori
Quest'anno i casi hanno riguardato sostanze stupefacenti, finanziamento del terrorismo e quelli che T3 definisce attacchi con la chiave inglese, una categoria che comprende irruzioni in abitazioni, rapimenti ed estorsioni violente ai danni dei possessori di criptovalute.
L'unità afferma di poter bloccare i portafogli presi di mira entro poche ore da una richiesta verificata da parte delle forze dell'ordine. BeInCrypto ha riportato separatamente che gli attacchi fisici contro gli utenti di asset digitali potrebbero aumentare drasticamente nel 2026.
Il riconoscimento è arrivato all'inizio di quest'anno , quando il FATF ha indicato T3, insieme al Beacon Network di TRM, come uno dei principali framework per contrastare i crimini legati agli asset digitali.
Secondo le stime di TRM Labs, i flussi illeciti di criptovalute hanno raggiunto la cifra record di 158 miliardi di dollari, un contesto in cui l'identificazione e il congelamento in tempo reale sono diventati fondamentali per le attività di contrasto.
“Questo traguardo di 450 milioni di dollari è solo l'inizio di ciò di cui T3 è capace, poiché il suo impatto continuerà a crescere in portata e importanza.” Paolo Ardoino, CEO di Tether, in una dichiarazione .
L'articolo Tether, TRON e TRM Labs congelano 450 milioni di dollari mentre si allarga la stretta contro la criminalità organizzata di T3 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .