La polizia indiana ha annunciato l'arresto di sei persone nell'ambito di una campagna repressiva durata una settimana in tutto il Paese. Secondo fonti locali, la repressione, che si è protratta dal 7 al 13 febbraio, ha preso di mira individui che commettevano diverse tipologie di frode, tra cui frodi sugli investimenti, frodi sulle app di prestito e truffe sui lavori part-time.
Secondo la dichiarazione rilasciata dalla polizia indiana, la repressione è stata condotta con l'aiuto degli investigatori dopo aver tracciato diverse tracce di fondi illeciti in diversi stati, tra cui Maharashtra e Andhra Pradesh. La polizia ha inoltre affermato di aver ottenuto rimborsi per un valore di circa 16,9 lakh di rupie (18.673 dollari) alle vittime tramite ordinanze del tribunale. Secondo la polizia, le persone arrestate sono state processate in tribunale per le udienze di rilascio su cauzione, mentre altre sono ancora trattenute in custodia cautelare in attesa della conclusione delle indagini.
La polizia indiana arresta sei individui nell'ultima repressione
Nella dichiarazione rilasciata dalla polizia indiana, gli agenti in servizio si sono recati a Kakinada, nell'Andhra Pradesh, e hanno arrestato Gummadi Rambabu per aver agito come titolare di un conto corrente e aver facilitato il movimento di fondi illeciti. La vittima in questo caso ha affermato di essere stata avvicinata da uno dei membri della rete su Facebook. Ha affermato che la persona gli ha presentato il sistema di investimento in criptovalute e ne ha spiegato il funzionamento in dettaglio. Dopo giorni di discussione, ha accettato di investire.
La vittima è stata aggiunta a un gruppo Facebook chiamato AZ70 Market Radar Station, dove, a suo dire, gli amministratori offrivano consigli azionari e formazione sugli investimenti. I membri del gruppo hanno anche pubblicato screenshot che mostravano i profitti derivanti dagli investimenti in criptovalute effettuati nel gruppo, un'altra mossa per invogliare i nuovi membri aggiunti. La vittima ha affermato di aver ricevuto un conto bancario su cui trasferire 520.000 rupie, che, guarda caso, era un conto intestato all'imputato.
In un altro caso, la polizia indiana ha dichiarato di aver arrestato Santosh Chandra Kant Gaikaward a Mumbai per il suo ruolo in una frode finanziaria su larga scala che ha preso di mira vittime locali. La vittima ha affermato di essere stata aggiunta a un gruppo WhatsApp dopo che il gruppo aveva avviato il contatto ed era stata convinta a investire tramite un'applicazione di trading, che, secondo loro, era stata regolarmente registrata presso l'agenzia federale competente. Gli è stato anche mostrato un profitto fittizio derivante da investimenti in criptovalute, una mossa che lo ha adescato.
La polizia esorta i residenti a essere cauti online
In un altro caso di frode sugli investimenti collegato a un gruppo WhatsApp chiamato Dream Chasers Together 371, tre imputati di Bhiwandi, nel Maharashtra, sono stati arrestati per aver agito come conti di muli per trasferire fondi ottenuti da truffe sugli investimenti in criptovalute. Gli individui sono stati identificati come Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh e Momin Hina Imran Ahmed. Inizialmente, al denunciante è stato consentito di ritirarsi per creare fiducia, prima di essere truffato per oltre 65 lakh di rupie.
La polizia ha anche arrestato Katravath Nithin di Mahabubnagar in relazione a una richiesta di prestito fraudolenta. La vittima è stata adescata tramite Instagram da truffatori che si spacciavano per rappresentanti di società di prestito. Gli è stato chiesto di condividere dati personali e bancari prima di dover pagare circa 2 lakh di rupie con il pretesto di depositi cauzionali e spese di elaborazione. Gli investigatori hanno scoperto che i fondi sono stati trasferiti tramite diversi conti intestati ai criminali prima di essere convertiti in criptovalute e inviati all'estero.
Nel frattempo, i funzionari della polizia indiana hanno invitato i cittadini a prestare attenzione quando cercano di fare soldi online. Hanno esortato i residenti ad astenersi dal rispondere a profili o numeri di telefono sconosciuti , soprattutto a quelli che si comportano in modo eccessivamente amichevole. Inoltre, i funzionari hanno anche avvertito i residenti di evitare di condividere informazioni personali e di accedere a piattaforme di investimento in criptovalute tramite i loro siti web ufficiali e di segnalare immediatamente eventuali sospette frodi alla stazione di polizia più vicina.
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