La polizia in Vietnam sta indagando su un caso di furto di ETH, USDT e TRON dai portafogli di giocatori d'azzardo da parte di quattro individui vietnamiti che gestiscono un'operazione di gioco d'azzardo online, illegale nella nazione comunista.
La polizia in guerra in Vietnam ha arrestato 59 persone, ritenute parte di un giro di gioco d'azzardo a Ho Chi Minh City, che ha rubato oltre 3,8 miliardi di dollari in scommesse. Secondo le forze dell'ordine vietnamite, che comprendono il dipartimento di prevenzione e controllo della criminalità informatica e high-tech del Vietnam, il dipartimento di polizia criminale e il dipartimento di polizia di Ho Chi Minh City, l'anello sarebbe stato ideato da quattro cittadini vietnamiti, di nome Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân e Nguyễn Đắc Quý.
I giocatori sono stati indotti a registrarsi per un portafoglio di criptovalute sulla piattaforma straniera Remitano e a caricarlo con ETH, TRON o USDT. Sono stati quindi utilizzati per scommettere su Swiftonline.live e Nagaclubs.com. Questi erano siti intermediari della piattaforma principale Evolution Gaming, una sussidiaria di Evolution AB in Svezia. Gli arrestati hanno ammesso di aver ricevuto commissioni da Evolution per aver portato a bordo clienti vietnamiti. Evolution ha negato che sia possibile accedere ai suoi tavoli remoti dal vivo nelle giurisdizioni in cui il gioco d'azzardo è illegale.
I criminali hanno bloccato il sito durante i periodi di maggiore attività e hanno fatto irruzione nei portafogli crittografici dei giocatori d'azzardo. I giocatori d'azzardo sono stati attirati in questo schema dai criminali, che hanno pubblicato immagini che ritraggono la propria ricchezza sui social media. Hanno anche attirato i giocatori d'azzardo più esperti offrendo un'assicurazione, promettendo un rimborso dopo sei scommesse perse consecutive. La polizia ha formato una squadra per indagare ulteriormente sul caso.
La polizia in Vietnam affronta una dura battaglia per arrestare i giocatori d'azzardo
La polizia ha combattuto una dura battaglia per combattere il gioco d'azzardo illegale in Vietnam. Il governo ha permesso alla gente del posto e agli stranieri in visita in Vietnam di scommettere in sei casinò fisici, ma vieta il gioco d'azzardo online e le sale da gioco private. Le scommesse sportive sono state legalizzate in Vietnam nel 2017 nell'ambito di un programma pilota quinquennale, dopo che ai locali è stato permesso di giocare in alcuni casinò.
Alla fine di novembre 2021, la polizia sudcoreana ha arrestato 130 membri di una banda criminale che gestiva un sito web di gioco d'azzardo illegale dalle Filippine e ha confiscato proventi criminali per un valore di 800 milioni di won, che sono stati trasferiti in Corea del Sud sotto forma di criptovalute.
I regolatori hanno ragione?
Questo incidente dà credito alle richieste di regolamentazione dei regolatori a livello globale. Spostare denaro attraverso i confini in modo anonimo utilizzando le criptovalute è un grosso rischio agli occhi dei regolatori. Le politiche Know-Your-Customer e antiriciclaggio sono importanti quando si cerca di monitorare il flusso di denaro in una transazione. Aziende come Elliptic e Chainalysis hanno sviluppato strumenti per aiutare le forze dell'ordine a monitorare quali portafogli appartengono a quali gruppi criminali.
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La repressione post- legge in Vietnam contro il gioco illegale di criptovalute è apparsa per la prima volta su BeInCrypto .