La piattaforma di trading di criptovalute Hyperliquid (HYPE) è sotto esame. Molteplici operazioni ad alta leva finanziaria su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno sollevato sospetti di potenziali attività di riciclaggio di denaro.
Gli analisti hanno notato un modello di operazioni con leva insolitamente ampie e frequenti eseguite con un tempismo quasi perfetto. Ciò ha portato a domande sulla fonte dei fondi e sull'identità dei trader.
Spotonchain segnala operazioni ad alto rischio
La piattaforma di analisi blockchain Spotonchain ha riportato una serie di operazioni con leva significative eseguite sulla piattaforma Hyperliquid . Secondo la loro analisi, un trader ben finanziato ha depositato 5,22 milioni di dollari sulla piattaforma per aprire posizioni long con elevata leva finanziaria in BTC ed ETH.
Il trader ha aperto una posizione long su ETH con una leva pari a 50x, con un prezzo di entrata di 1.884,4$ e un punto di liquidazione di 1.838,2$. Inoltre, hanno aperto una posizione long su BTC con leva 20x, entrando a 82.003,9$ e fissando un prezzo di liquidazione di 61.182$.
SpotOnChain ha inoltre rivelato che questo trader aveva una storia di esecuzione di operazioni con leva a breve termine con una percentuale di vincita del 100%. Il trader ha realizzato un profitto di 2,2 milioni di dollari in soli due giorni.
"In particolare, negli ultimi 2 giorni, questa balena ha chiuso due rapide posizioni long su ETH con un tasso di vincita del 100%, ottenendo un profitto di 2,2 milioni di dollari", ha rivelato Spotonchain.
La consistenza di queste operazioni ha portato a ipotizzare che l’attività non sia una speculazione di mercato casuale. Si propende invece verso una sofisticata operazione di riciclaggio o un sistema di insider trading.
AB Kuai Dong, un analista del mercato delle criptovalute, ha ipotizzato che i fondi utilizzati in queste operazioni Hyperliquid potrebbero essere collegati agli hacker nordcoreani. L'analista ha osservato che i criminali informatici nordcoreani sono noti per testare strategie di trading ad alta frequenza su piattaforme crittografiche come parte di operazioni di riciclaggio di denaro.
L'analista ha suggerito che potrebbe trattarsi di un tentativo di ripulire i fondi illeciti ottenuti tramite l'hacking. Questa ipotesi si basa sull'anonimato e sulla rapida esecuzione delle operazioni Hyperliquid.
“Sono molto curioso riguardo a questi grandi ordini anonimi di Hyperliquid. In combinazione con le notizie precedenti sugli hacker nordcoreani che testano l’Hyper trading, è possibile che queste ampie e frequenti aperture di 50 volte siano tutte fondi del mercato grigio che riciclano denaro? ha posto l'analista.
Un altro analista noto come Ai on X ha supportato questa teoria facendo riferimento a ricerche precedenti sui profitti ad alta leva realizzati su Hyperliquid. All'inizio di marzo, Ai ha riferito che tre indirizzi avevano generato profitti per 2,53 milioni di dollari attraverso operazioni ad alta leva GMX .
Gioco d'azzardo o insider trading? Gli esperti intervengono
Questi indirizzi erano collegati a piattaforme di gioco d'azzardo come Roobet e AlphaPo. Avevano anche interagito con ChangeNOW, un exchange favorito dagli hacker. Ai ha ipotizzato che i trader potrebbero non essere addetti ai lavori ma giocatori d'azzardo esperti che utilizzano fondi potenzialmente rubati per eseguire operazioni ad alto rischio.
“Insider o giocatore d'azzardo definitivo? In effetti è più simile a quest’ultimo”, ha affermato l’analista.
L'analista crittografico Adolyb, che ha citato la ricerca di Conor Grogan di Coinbase, ha fornito ulteriori prove di potenziali attività illecite.
"Gli utenti di Coinbase hanno scoperto che si tratta di un indirizzo di phishing con 4 livelli di salti + giocatori d'azzardo", ha osservato Adolyb.
Secondo Grogan, il portafoglio di criptovalute responsabile di alcune operazioni sospette di iperliquidi ha ricevuto fondi da attacchi di phishing. Ha descritto il conto come una "balena Robet", suggerendo che il trader era spesso impegnato in giochi d'azzardo ad alto rischio su piattaforme storicamente associate a flussi di fondi illeciti.
Grogan ha osservato che questo individuo aveva precedentemente liquidato posizioni lunghe poco prima di un evento di mercato significativo. Secondo l'analista, ciò indica che le loro operazioni non erano basate su conoscenze privilegiate. Piuttosto, i fondi rubati vengono utilizzati per il gioco d'azzardo.
I rapporti hanno riacceso le preoccupazioni sull’uso di piattaforme di trading ad alta leva finanziaria per attività finanziarie illecite. Sebbene la leva finanziaria consenta ai trader di amplificare le proprie posizioni , consente anche ai criminali di spostare e mascherare rapidamente ingenti somme di denaro.
L’anonimato offerto dagli scambi decentralizzati e offshore complica ulteriormente gli sforzi per tracciare e regolamentare tali transazioni. I regolatori e le società forensi blockchain probabilmente aumenteranno il loro controllo su attività simili. Ciò si inserisce nel contesto di prove crescenti che collegano le operazioni ad alta leva finanziaria di Hyperliquid a fonti potenzialmente illecite.
I dati di BeInCrypto mostrano che il prezzo del token di Hyperliquid è sceso di quasi l'8% dall'apertura della sessione di mercoledì. Al momento della stesura di questo articolo, HYPE veniva scambiato per $ 13,35.
Il post Operazioni sospette ad alta leva su preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro raccolto iperliquido è apparso per la prima volta su BeInCrypto .