Le autorità statunitensi, degli Emirati Arabi Uniti e cinesi hanno smantellato diverse organizzazioni criminali dedite alla truffa della macellazione di maiali tramite criptovalute, che hanno sottratto milioni di dollari a vittime americane.
276 arresti e 6 incriminati nell'operazione globale.
Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che una collaborazione senza precedenti tra l'FBI, il dipartimento di polizia di Dubai e il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha portato allo smantellamento di almeno nove centri di truffa legati alle criptovalute che prendevano di mira cittadini americani.
All'inizio di questo mese, l'FBI ha rivelato che nel 2025 le vittime statunitensi hanno perso 11,4 miliardi di dollari a causa di frodi legate alle criptovalute, con un aumento del 22% rispetto al 2024. Come riportato da Bitcoinist, il phishing, l'estorsione e le truffe sugli investimenti sono rimaste le forme di frode più segnalate, con gli americani più anziani che hanno subito perdite per circa 7,7 miliardi di dollari.
L'operazione internazionale è stata guidata dalla polizia di Dubai, sotto il controllo del Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti, che la scorsa settimana ha arrestato 275 persone, tra cui tre accusate nel Distretto Meridionale della California di frode telematica e riciclaggio di denaro a livello federale. Nel frattempo, la polizia reale thailandese ha arrestato un'ulteriore persona, portando il totale degli arresti a 276.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam e altri due complici latitanti sono stati accusati di frode federale e riciclaggio di denaro e rischiano fino a 20 anni di carcere in caso di condanna.
Nello specifico, a marzo una giuria del Distretto Meridionale della California ha incriminato Thet Min Nyi e un coimputato latitante, accusandoli di frode telematica, cospirazione per riciclaggio di denaro e confisca penale.
Nell'aprile del 2026, Awang, Chandra, il loro coimputato latitante, e Mariam sono stati accusati anche di cospirazione per frode telematica, sulla base degli schemi di frode sugli investimenti in criptovalute di due presunte organizzazioni criminali, Sanduo Group e Giant Company.
"Questi truffatori credevano di essere al sicuro dall'altra parte del mondo", ha dichiarato il procuratore distrettuale statunitense Adam Gordon per il distretto meridionale della California. "Ma il loro mondo è cambiato. La criminalità globale ora deve affrontare la giustizia globale."
Il vice procuratore generale A. Tysen Duva della Divisione penale del Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che "le accuse e gli arresti annunciati oggi riflettono un consenso internazionale sul fatto che i centri di truffa sono indesiderati ovunque e devono essere sradicati".
"Gli organizzatori di centri di truffa e i truffatori che raggirano gli americani e altri dovranno affrontare la giustizia nei tribunali americani e in quelli di tutto il mondo. Nella società contemporanea, la frode non conosce confini, e così anche l'attività delle forze dell'ordine per combatterla ed eliminarla", ha aggiunto.
Smantellati centri di macellazione di maiali gestiti da criptovalute.
Nel 2025, gli agenti dell'FBI di San Diego hanno avviato un'indagine dopo aver identificato diverse società e individui che gestivano centri di truffa dediti a frodi sugli investimenti in criptovalute. Le forze dell'ordine hanno scoperto che i sei imputati dirigevano, lavoravano per e reclutavano altre persone per lavorare in tre società che gestivano molteplici presunti centri di truffa.
Secondo l'atto d'accusa e altri documenti processuali, gli imputati sarebbero stati coinvolti in truffe legate alle criptovalute attraverso il cosiddetto "pit-butchering", in cui i truffatori conquistano la fiducia della vittima prima di sfruttarla finanziariamente.
"Gli imputati hanno preso di mira cittadini degli Stati Uniti e di altri Paesi, instaurando un rapporto di fiducia e affetto con le vittime, stando agli atti d'accusa e ai documenti depositati in tribunale", ha spiegato il Dipartimento di Giustizia. "Successivamente, i truffatori hanno promosso investimenti in criptovalute e hanno aiutato le vittime ad aprire conti e a trasferire criptovalute su piattaforme di investimento che, a loro insaputa, erano false."
In particolare, i truffatori incoraggiavano le vittime a investire di più, decantando i presunti rendimenti derivanti dai falsi investimenti in criptovalute e chiedendo loro di chiedere prestiti ad amici e parenti o di contrarre altri finanziamenti.
Gli agenti dell'FBI hanno identificato numerose vittime negli Stati Uniti grazie alle denunce presentate all'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI. Dopo aver analizzato le denunce e i registri delle criptovalute, gli investigatori hanno individuato perdite per milioni di dollari derivanti da queste truffe di investimento in criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia di Dubai ha sottolineato che il Dipartimento di Polizia di Dubai, attraverso un'indagine parallela, ha contribuito a smantellare le operazioni fraudolente, evidenziando la stretta collaborazione con le forze dell'ordine internazionali per identificare e smantellare le reti criminali transnazionali.
L'annuncio ha inoltre sottolineato il contributo fornito nell'indagine dall'Ufficio Immigrazione della Polizia Reale Thailandese (RTP), dal Ministero degli Affari Esteri, dal Centro Antifrode Informatica e da Meta Platforms.
