In un accordo con le autorità statunitensi, BIT Mining ha accettato di pagare 10 milioni di dollari in sanzioni relative ad accuse di corruzione che hanno coinvolto funzionari governativi giapponesi per ottenere una licenza per il resort. La società, che opera nel settore minerario di Bitcoin, ha ammesso di aver violato il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) cospirando per pagare tangenti e falsificando documenti.
Nell’ambito della risoluzione, BIT Mining ha stipulato un accordo di prosecuzione differita (DPA) di tre anni con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la SEC. Anche l'ex amministratore delegato Zhengming Pan rischia di essere accusato di molteplici accuse, tra cui associazione a delinquere e violazione delle disposizioni anticorruzione della FCPA.
Il comunicato stampa ufficiale ha rivelato che l'allora amministratore delegato di BIT Mining e altri dipendenti hanno pagato circa 1,9 milioni di dollari in tangenti in contanti, viaggi, intrattenimento e regali a funzionari giapponesi tramite intermediari tra il 2017 e il 2019.
L'obiettivo era garantire una gara per un resort integrato in Giappone. Pan ha ingaggiato consulenti di terze parti per facilitare e nascondere le tangenti, che erano mascherate da spese aziendali legittime come le commissioni di consulenza gestionale. Nonostante questi sforzi, la società alla fine perse la gara per il progetto del resort.
In una dichiarazione , il procuratore statunitense Philip R. Sellinger per il distretto del New Jersey ha dichiarato:
“Pagare tangenti a funzionari governativi stranieri è un crimine grave. I vertici di BIT Mining, allora conosciuta come 500.com, ordinò ai consulenti di pagare tangenti a funzionari del governo giapponese per vincere una gara per l'apertura di un grande resort in Giappone. Lo schema illegale è iniziato dai vertici, con l’amministratore delegato della società presumibilmente pienamente coinvolto nella direzione dei pagamenti illeciti e nei conseguenti sforzi per nasconderli”.
Come parte del suo Deferred Prosecution Agreement (DPA), BIT Mining aveva inizialmente accettato di pagare una sanzione penale di 54 milioni di dollari in base alle linee guida di condanna del paese. Tuttavia, a causa delle difficoltà finanziarie, la società e il Dipartimento di Giustizia hanno concordato di ridurre la sanzione a 10 milioni di dollari.
Inoltre, BIT Mining riceverà un credito fino a 4 milioni di dollari a fronte della sanzione civile che ha accettato di pagare alla SEC come parte di un'indagine separata.
Il post BIT Mining si accorda per 10 milioni di dollari per accuse di corruzione nell'offerta per una licenza di resort in Giappone è apparso per la prima volta su CryptoPotato .