Gary Wang, il co-fondatore dell'ormai defunto exchange di criptovalute FTX, è stato condannato mercoledì a scontare una pena scontata, insieme a tre anni di rilascio controllato per il suo coinvolgimento in un vasto piano di frode da 8 miliardi di dollari. Questo lo rende il quinto e ultimo ex dipendente della FTX ad affrontare la punizione a causa del collasso dell'azienda.
Condannato dopo aver collaborato con le autorità
Wang, che si è dichiarato colpevole di quattro accuse penali tra cui associazione a delinquere per commettere frodi telematiche e associazione a delinquere per commettere frodi sui titoli, rischiava una potenziale pena massima di 50 anni.
Tuttavia, secondo la CNBC, la sua collaborazione con le autorità ha svolto un ruolo significativo nella decisione della corte. Gli è stato ordinato di rinunciare a 11 miliardi di dollari, in linea con le sanzioni imposte ai suoi coimputati.
In tribunale, Wang ha espresso profondo rimorso per le sue azioni, tenendo in mano una sola pagina stampata a cui non ha fatto riferimento nel suo breve discorso ai clienti e agli investitori colpiti dalla scomparsa di FTX:
Ho preso la strada facile, la strada codarda, invece di fare la cosa giusta. Trascorrerò il resto della mia vita cercando di fare ammenda.
La squadra di difesa di Wang, tuttavia, ha sostenuto che gli mancava piena visibilità sulle attività fraudolente dell'exchange, sostenendo che non era a conoscenza dell'uso improprio dei fondi dei clienti da parte dell'hedge fund gemello di FTX, Alameda Research , finché lo schema non era già stato avviato.
Un nuovo capitolo dopo lo scandalo FTX
L'assistente procuratore americano Nicolas Roos ha elogiato Wang come un "testimone eccezionalmente collaborativo", sottolineando che ha fornito informazioni chiave sulle operazioni di FTX, che hanno facilitato l'appropriazione indebita dei fondi dei clienti . Questa cooperazione includeva l'assistenza al governo nella comprensione dello sviluppo che ha sostenuto le operazioni dell'exchange.
Dalla collaborazione di Wang, ha utilizzato le sue capacità di programmazione per aiutare a rilevare potenziali frodi sia nei mercati azionari che in quelli delle criptovalute . Sta sviluppando uno strumento volto a identificare attività illegali nelle transazioni crittografiche, un progetto che continuerà insieme alla sua continua collaborazione con le autorità.
Wang è stato il primo dipendente della FTX ad avvicinarsi al governo, ma è stato l'ultimo a essere condannato, segnando la conclusione del procedimento penale contro gli ex dirigenti dell'azienda.
Ciò segue la condanna di altre figure chiave, tra cui Sam Bankman-Fried, che ha ricevuto una pena detentiva di 25 anni, e Caroline Ellison , ex CEO di Alameda Research, che è stata condannata a due anni per il suo ruolo nella frode.
Il giudice Lewis Kaplan, noto per la sua ferma posizione in casi di alto profilo, ha elogiato Wang per essersi assunto la responsabilità delle sue azioni, affermando: "Hai diritto a un mondo di credito per aver affrontato le tue responsabilità". Ha riconosciuto che il livello di colpevolezza di Wang era relativamente minore se valutato rispetto a quello dei suoi coimputati.
Al momento in cui scrivo, il token nativo di FTX, FTT, viene scambiato a 2,17 dollari, in aumento del 30% nell'arco di quattordici giorni nel contesto del più ampio rally di mercato guidato da Bitcoin (BTC).
Immagine in primo piano da DALL-E, grafico da TradingView.com