Un curatore fallimentare nominato dal tribunale ha scoperto che Fenwick & West era "profondamente coinvolta in quasi ogni aspetto delle attività illecite di FTX Group" e ora questa constatazione è al centro di una causa federale da 525 milioni di dollari intentata contro lo studio legale della Silicon Valley.
Società di comodo e messaggi cancellati
Mercoledì, venti vittime del crollo di FTX, provenienti da cinque paesi diversi, hanno presentato denuncia presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia.
Affermano di aver perso tutti i loro risparmi quando la piattaforma di scambio è fallita nel novembre 2022 e che il coinvolgimento di Fenwick ha conferito a FTX una falsa sensazione di legittimità, impedendo loro di ritirare i propri soldi in tempo. Oltre alla società, sono stati citati in giudizio sei imputati individuali.
Le conclusioni dell'esaminatore sono giunte dopo un esame di oltre 200.000 documenti nell'ambito del procedimento fallimentare federale.
Secondo la denuncia, l'esaminatore ha scoperto che Fenwick ha creato strutture societarie sia per FTX che per la sua società di trading affiliata Alameda Research, ha costituito società di comodo per nascondere i movimenti di denaro e ha redatto accordi retrodatati per coprire trasferimenti illeciti.
Vengono descritti nel dettaglio due episodi specifici. Secondo le segnalazioni , gli avvocati di Fenwick avrebbero creato la North Dimension Inc., una società di comodo nel Delaware che si spacciava per un rivenditore di elettronica, mentre avrebbe riciclato oltre 3 miliardi di dollari provenienti da fondi sottratti ai clienti.
Secondo quanto riferito, l'azienda avrebbe anche implementato la politica di cancellazione automatica dei messaggi di FTX sull'app Signal, lo stesso sistema che, secondo i procuratori federali, ha contribuito a far sì che la frode passasse inosservata.
Un testimone dall'interno di FTX
Nishad Singh, ex direttore dell'ingegneria di FTX, aggiunge un ulteriore tassello al caso. Singh si è dichiarato colpevole di frode e ha testimoniato contro Sam Bankman-Fried al suo processo penale.
Secondo la denuncia , Singh avrebbe comunicato direttamente agli avvocati di Fenwick che i fondi dei clienti venivano utilizzati in modo improprio. Invece di prendere le distanze, lo studio legale avrebbe fornito consigli su come nascondere la cosa.
Dopo che FTX ha dichiarato bancarotta, Fenwick ha silenziosamente rimosso dal proprio sito web ogni riferimento alla piattaforma di scambio. L'azienda si è inoltre avvalsa della consulenza legale dello studio Gibson Dunn prima ancora che venisse intentata qualsiasi causa civile contro di essa.
Risarcimento danni e singoli imputati
I querelanti hanno presentato sette capi d'accusa, tra cui negligenza professionale, frode e colpa grave. Chiedono un risarcimento danni superiore a 525 milioni di dollari, la restituzione di tutte le spese legali che Fenwick ha riscosso da FTX e danni punitivi nei confronti di due soci citati in giudizio, Tyler Newby e Daniel Friedberg, per quella che la denuncia definisce una condotta professionale individuale deliberata e sconsiderata.
Nel frattempo, le iniziative legali di Bankman-Fried si sono arenate. Il mese scorso, un giudice federale ha respinto la sua richiesta di un nuovo processo, liquidando le sue affermazioni relative a nuove prove come infondate.
Il giudice Lewis Kaplan, che nel 2024 condannò Bankman-Fried a 25 anni di carcere, affermò che le sue argomentazioni erano "estremamente complottiste e completamente contraddette dagli atti processuali".
Immagine principale tratta da WealthBuilders, grafico da TradingView