Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha condannato a 20 anni di carcere il fondatore di un vasto schema di investimenti in criptovalute.
Secondo i pubblici ministeri, questo schema ha truffato più di 90.000 investitori in tutto il mondo per oltre 200 milioni di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia smaschera e smantella uno schema Ponzi da 200 milioni di dollari basato su Bitcoin: il fondatore viene condannato a 20 anni di carcere
In una dichiarazione rilasciata giovedì, il Dipartimento di Giustizia ha confermato che Ramil Ventura Palafox, 61 anni, è stato condannato dopo essersi dichiarato colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro .
Palafox è stato il fondatore, presidente e CEO di Praetorian Group International (PGI), una società di marketing multilivello che sosteneva di generare profitti smisurati attraverso il trading di Bitcoin e strategie legate alle criptovalute.
Secondo i documenti del tribunale, PGI ha operato da dicembre 2019 a ottobre 2021, raccogliendo oltre 201 milioni di dollari da investitori in tutto il mondo. La società prometteva rendimenti giornalieri compresi tra lo 0,5% e il 3%, pubblicizzati come profitti derivanti da sofisticate attività di arbitraggio e trading di Bitcoin .
In realtà, gli investigatori hanno scoperto che PGI non stava conducendo operazioni su larga scala, come richiesto per generare tali profitti. Funzionava invece come un classico schema Ponzi , utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti.
Le autorità hanno affermato che almeno 30,2 milioni di dollari sono stati investiti in valuta fiat, insieme a 8.198 Bitcoin per un valore di circa 171,5 milioni di dollari al momento dell'investimento.
Le perdite confermate hanno raggiunto almeno i 62,7 milioni di dollari, anche se i procuratori hanno indicato che il danno finanziario totale potrebbe essere significativamente più elevato.
Stile di vita lussuoso e profitti fabbricati: come Palafox ha nascosto il crollo dietro una facciata di lusso
Per mantenere l'illusione di redditività, Palafox avrebbe creato e controllato un portale online per investitori che mostrava saldi di conti falsi.
Tra il 2020 e il 2021, la piattaforma ha costantemente travisato le performance degli investimenti, mostrando falsamente guadagni costanti e rafforzando la fiducia degli investitori, anche mentre il sistema si sgretolava dietro le quinte.
Gli atti processuali descrivono dettagliatamente come Palafox abbia dirottato ingenti somme di denaro degli investitori per finanziare uno stile di vita personale lussuoso.
Secondo l'accusa, ha speso circa 3 milioni di dollari per 20 veicoli di lusso. Ha inoltre speso circa 329.000 dollari per alloggiare in un attico presso una catena alberghiera di lusso e ha acquistato quattro proprietà residenziali a Las Vegas e Los Angeles per un valore di oltre 6 milioni di dollari.
Tra le spese aggiuntive rientrano circa 3 milioni di dollari in abiti firmati, gioielli, orologi e arredamento per la casa acquistati presso rivenditori di fascia alta.
Gli inquirenti hanno inoltre affermato che Palafox ha trasferito almeno 800.000 dollari in valuta fiat e 100 Bitcoin, per un valore allora di circa 3,3 milioni di dollari, a un familiare.
Il sistema ha iniziato a crollare a metà del 2021, dopo che il sito web di PGI è andato offline e le richieste di prelievo sono aumentate. Sebbene Palafox si sia dimesso da CEO nel settembre 2021, le autorità hanno affermato che inizialmente aveva mantenuto il controllo sui conti aziendali.
Gli inquirenti hanno descritto questo caso come uno degli schemi Ponzi più significativi degli ultimi anni legati alle criptovalute. La sentenza segna la conclusione definitiva di uno schema che prosperava grazie a profitti esagerati derivanti dalle criptovalute e a reti di reclutamento globali.
Paralleli con FTX: come PGI ha riecheggiato un crollo più ampio delle criptovalute
Nonostante le differenze di scala e complessità, questo caso è per molti versi simile al crollo di FTX e al contagio ad esso associato. Entrambi hanno sfruttato il boom delle criptovalute, promettendo agli investitori rendimenti sproporzionati e irrealistici:
- Palafox con guadagni giornalieri di Bitcoin dello 0,5-3%,
- FTX tramite prodotti di scambio ad alto rendimento legati ad Alameda Research.
I fondi degli investitori sono stati sottratti per spese personali eccessive:
- Palafox su auto di lusso, immobili e beni di design
- SBF sulle scommesse rischiose, le proprietà e le donazioni politiche di Alameda.
Entrambi gli schemi hanno utilizzato metodi ingannevoli per mantenere la fiducia degli investitori:
- PGI con un portale falso che mostra guadagni costanti
- FTX con passività nascoste e valutazioni gonfiate.
PGI ha frodato oltre 90.000 investitori con perdite confermate superiori a 62,7 milioni di dollari, mentre FTX ha danneggiato milioni e miliardi di fondi mancanti.
Seguirono procedimenti federali, con Palafox condannato a 20 anni nel febbraio 2026 e SBF a 25 anni nel 2024.
Tutto ciò evidenzia una tendenza tra i malintenzionati nel settore delle criptovalute, rivelando al contempo la repressione in corso da parte del Dipartimento di Giustizia delle frodi legate alle criptovalute.
L'articolo Le rivelazioni del Praetorian Group rispecchiano da vicino i fallimenti a livello dirigenziale di FTX nella frode crittografica da 200 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .