Dopo aver dovuto affrontare notevoli difficoltà negli Stati Uniti in merito alle accuse di riciclaggio di denaro che hanno portato alle dimissioni del suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), l'exchange di criptovalute Binance si ritrova nuovamente sotto esame, questa volta in Australia.
I controlli AML e CTF di Binance sotto accusa
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), l'agenzia di intelligence finanziaria nazionale, ha ordinato alla divisione locale di Binance di nominare un revisore esterno a causa di "serie preoccupazioni" sui suoi controlli antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CTF).
Le preoccupazioni dell'AUSTRAC sono emerse in seguito a una recente revisione indipendente delle operazioni di Binance Australia, che l'agenzia ha descritto come "di portata limitata rispetto alle sue dimensioni, alle sue offerte commerciali e ai suoi rischi".
L'agenzia ha evidenziato presunti problemi emersi durante lo scambio, quali l'elevato turnover del personale, risorse locali inadeguate e una supervisione insufficiente da parte dell'alta dirigenza.
In una dichiarazione, l'AUSTRAC ha sottolineato la necessità di sistemi solidi che siano in linea con i requisiti normativi locali, in particolare data la natura globale delle operazioni della borsa.
Brendan Thomas, amministratore delegato di AUSTRAC, ha sottolineato l'importanza di un'efficace identificazione dei clienti, della due diligence e del monitoraggio delle transazioni in un contesto ad alto rischio. Thomas ha dichiarato:
Si tratta di un'azienda globale che opera a livello transfrontaliero in un contesto ad alto rischio. Ci aspettiamo un'identificazione rigorosa dei clienti, la due diligence e un efficace monitoraggio delle transazioni.
Sfide normative globali
Binance ha avuto 28 giorni di tempo per nominare revisori esterni che si occupino di queste problematiche. In risposta alla situazione, Matt Poblocki, direttore generale di Binance Australia e Nuova Zelanda, ha dichiarato che l'exchange ha interagito in modo aperto e trasparente con l'AUSTRAC negli ultimi mesi.
I dirigenti della borsa hanno rassicurato le parti interessate e gli utenti del Paese circa l'impegno dell'azienda nel mantenere elevati standard di conformità e nel migliorare le proprie capacità.
Fondata nel 2017, Binance è rapidamente cresciuta fino a diventare il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. Tuttavia, il suo percorso non è stato privo di difficoltà.
Dopo aver inizialmente operato in Cina, Zhao ha spostato le attività dell'azienda a livello internazionale a causa della stretta sul settore delle criptovalute da parte delle autorità cinesi. Nonostante la sua crescita, Binance ha dovuto affrontare accuse in diversi paesi di aver facilitato il riciclaggio di fondi per organizzazioni criminali.
Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti alla fine del 2023, il che gli è costato una condanna a quattro mesi di carcere nel 2024. Tuttavia, Bitcoinist ha riferito che, nonostante gli sia stato vietato di gestire l'exchange, Zhao potrebbe chiedere la grazia al presidente pro-cripto Donald Trump.
Queste sfide legali hanno aggravato il controllo su Binance, con l'exchange che ha intrapreso una nuova direzione con il suo nuovo CEO Richard Teng, mentre gli enti regolatori di tutto il mondo si concentrano sempre di più sulla garanzia della conformità.
Nonostante i recenti controlli del Transaction Reports and Analysis Centre australiano, il token nativo di Binance, BNB, ha raggiunto venerdì il massimo storico di 882 dollari. La criptovaluta ha registrato un'impennata costante nell'ultimo mese, nonostante le difficoltà del mercato più ampio.
Immagine in evidenza da DALL-E, grafico da TradingView.com