Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha respinto le accuse mosse da X contro un rapporto di una sottocommissione del Senato statunitense, datato 28 settembre, che accusa l'emittente di stablecoin di essere stato lento nel congelare i portafogli collegati all'Iran e ai suoi alleati.
La questione centrale è se Tether blocchi gli indirizzi prima dell'emanazione delle sanzioni, come afferma il dirigente, o dopo, come sostiene il rapporto.
Tether afferma di bloccarsi in anticipo, mentre il rapporto rileva dei ritardi
Ardoino ha messo la parola "analisi" tra virgolette quando ha descritto il lavoro del senatore Richard Blumenthal. Dal 2023, ha scritto, Tether ha congelato gli indirizzi segnalati in media quattro settimane prima delle designazioni formali da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense e dell'Ufficio nazionale israeliano per il contrasto al finanziamento del terrorismo (NBCTF), e nel 99% dei casi lo ha fatto prima che la società di analisi blockchain Chainalysis li etichettasse.
Il CEO di Tether ha inoltre attribuito alle azioni della società un calo del 94% dei volumi di stablecoin legate all'Iran, risultato che ha ricondotto alle "collaborazioni con le forze dell'ordine".
Intitolato "Legati al terrorismo", il rapporto è stato redatto da Blumenthal e dallo staff della minoranza della Sottocommissione permanente per le indagini. Ha analizzato 846 portafogli che l'OFAC o la NBCTF avevano sanzionato o preso di mira per il sequestro, rilevando che l'84% di essi effettuava transazioni esclusivamente, o quasi esclusivamente, in USDT.
I ritardi sono oggetto della terza constatazione del rapporto. Dopo che la NBCTF ha designato 39 portafogli collegati a un riciclatore di denaro di Hezbollah nel giugno 2023, Tether ne ha congelati solo cinque per mesi e ha bloccato gli altri 34 nel marzo 2024, poco prima che l'OFAC sanzionasse lo stesso riciclatore.
L'analisi della sottocommissione ha mostrato che oltre 34,6 milioni di dollari in USDT sono stati rimossi da quei portafogli dopo la pubblicazione dell'avviso di sequestro. Babak Zanjani, un riciclatore di denaro iraniano sanzionato, ha pubblicato gli indirizzi dei portafogli della Banca Centrale dell'Iran su X nel dicembre 2025 e, secondo il rapporto, Tether non li aveva ancora inseriti nella lista nera a settembre.
Tre portafogli collegati alla Modex Exchange Company, una società di intermediazione che il rapporto associa al finanziamento della banca centrale iraniana, hanno ricevuto 575 milioni di dollari in USDT tra aprile e giugno 2025, e Tether non li ha inseriti nella lista nera.
Quasi 5 miliardi di dollari congelati
Come riportato in precedenza da CryptoPotato , Tether ha dichiarato il 28 settembre di aver aiutato le autorità statunitensi a congelare quest'anno quasi 550 milioni di dollari in USDT collegati all'Iran, inclusi oltre 344 milioni di dollari depositati su due indirizzi riconducibili alla Banca Centrale dell'Iran nel mese di aprile.
La società ha inoltre riferito di aver congelato più di 22 milioni di dollari in oltre 40 casi segnalati dall'ufficio israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo e, considerando tutti i casi, l'emittente di stablecoin afferma di aver contribuito a congelare più di 4,9 miliardi di dollari, di cui oltre 2,4 miliardi collegati alle autorità statunitensi.
L'articolo " Il CEO di Tether respinge le accuse del Senato sul collegamento tra USDT e Iran" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .