La polizia vietnamita ha smantellato una truffa di criptovalute "di dimensioni eccezionali", del valore di miliardi di dollari, incentrata sulla vendita di valute digitali false.
Dentro la truffa multimiliardaria delle criptovalute
Il Ministero della Pubblica Sicurezza (polizia nazionale) del Vietnam ha annunciato giovedì l'arresto di almeno sette persone in relazione a ONUS, un'app e piattaforma di scambio di criptovalute con sede in Vietnam, utilizzata da milioni di investitori vietnamiti, secondo quanto riportato dall'AFP tramite Nampa.
Prima dell'arresto dell'imprenditore del settore fintech e blockchain Vuong Le Vinh Nhan (alias Eric Vuong) e di sei complici, accusati di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, 140 persone sono state convocate per essere interrogate. La piattaforma è diventata improvvisamente inaccessibile intorno al 20 marzo, lasciando gli utenti privati fuori dalla piattaforma e alla disperata ricerca di risposte.
La polizia sostiene che il gruppo di Vuong sia attivo dal 2018, presumibilmente creando monete false, emettendole e vendendole tramite ONUS, manipolando al contempo l'offerta, la domanda e i prezzi per generare profitti virtuali e attirare un numero sempre maggiore di vittime. La truffa ha colpito milioni di utenti e almeno un investitore si è dichiarato "devastato" dopo aver perso oltre 15.000 dollari.
Un Paese in piena espansione per le truffe legate alle criptovalute.
Il Vietnam è diventato uno dei mercati al dettaglio di criptovalute più dinamici al mondo, con circa 17 milioni di detentori di asset digitali. Hanoi vieta le criptovalute come mezzo di pagamento, ma consente la speculazione in una zona grigia dal punto di vista legale, che i truffatori sfruttano: questo non è il primo caso di frode in criptovalute di alto profilo in Vietnam.
Il Paese ha già assistito a numerose frodi legate agli asset digitali e a schemi Ponzi. Nel 2018 , circa 32.000 persone potrebbero essere cadute vittime di una truffa da 658 milioni di dollari relativa a un'Initial Coin Offering (ICO) per due diverse criptovalute, entrambe lanciate dalla società Modern Tech JSC con sede a Ho Chi Minh City. Nel 2024 , le autorità vietnamite hanno smantellato un'altra truffa su larga scala legata alle criptovalute, orchestrata da una società chiamata "Million Smiles", proteggendo quasi 300 potenziali vittime dallo sfruttamento finanziario, dopo che questa aveva già sottratto circa 1,17 milioni di dollari.
Punti chiave per i trader
Il boom del commercio al dettaglio nei mercati emergenti, unito alle zone grigie normative, sta trasformando il Sud-est asiatico in un focolaio di truffe ad alto rendimento a "ciclo breve", nonostante le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stiano intensificando i controlli. Non sarebbe una sorpresa se la politica del Vietnam cambiasse rotta, orientandosi verso una strategia di maggiore pressione per norme chiare sull'emissione, lo scambio e la commercializzazione dei token, e di minore tolleranza nei confronti delle piattaforme "sperimentali" che operano su larga scala.
Per i trader, la vicenda ONUS ci ricorda che il rischio giurisdizionale è importante tanto quanto i pattern grafici. L'applicazione delle norme nelle zone grigie può passare da un atteggiamento permissivo a uno aggressivo da un giorno all'altro e, quando ciò accade, la liquidità sulle piattaforme locali tende a scomparire molto più rapidamente di quanto previsto dalla maggior parte dei modelli di rischio. "Troppo buono per essere regolamentato" non è più un'astuta trovata di marketing; è una definizione operativa di rischio di controparte.
Immagine di copertina da Perplexity, grafico BTCUSD da Tradingview