La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intensificato le sue azioni legali contro l'industria delle criptovalute, presentando accuse contro la società di investimento Touzi Capital e il suo fondatore, Eng Taing.
La SEC accusa l'azienda di aver orchestrato uno schema di frode da oltre 100 milioni di dollari che coinvolge titoli non registrati e fondi di investitori sottratti.
La SEC accusa Touzi Capital di frode crittografica da 115 milioni di dollari
La denuncia della SEC, depositata il 29 novembre, sostiene che Touzi Capital ha frodato oltre 1.500 investitori negli Stati Uniti. Tra il 2021 e l'inizio del 2023, secondo quanto riferito, l'azienda ha raccolto 95 milioni di dollari per progetti di mining di criptovalute e 23 milioni di dollari per iniziative di recupero del debito.
Tuttavia, la SEC sostiene che i fondi sono stati utilizzati in modo improprio e raggruppati tra attività non collegate a vantaggio personale di Taing.
"Gli imputati hanno mescolato i fondi degli investitori tra le sue varie attività, alcune delle quali non avevano nulla a che fare con l'estrazione di criptovalute, si sono appropriati indebitamente di fondi per uso personale di Taing e hanno ingannato gli investitori sulla redditività delle operazioni delle attività", ha affermato la Commissione.
La SEC ha continuato dicendo che Touzi Capital commercializzava le sue offerte come investimenti sicuri e ad alto rendimento simili ai conti di risparmio. Tuttavia, questi investimenti erano speculativi e dipendevano da operazioni rischiose di terzi.
La denuncia evidenzia anche come le affermazioni dell'azienda sulla sua attività di mining di Bitcoin fossero fuorvianti. Touzi Capital ha promesso redditività attraverso contratti energetici a basso costo e attrezzature minerarie avanzate, ma le fluttuazioni delle spese energetiche e i problemi relativi alle attrezzature hanno minato queste affermazioni.
“In realtà, il punto di pareggio di Touzi Capital per l'estrazione di bitcoin era fuorviante, perché il modo in cui è stato calcolato escludeva fattori noti. Inoltre, i costi energetici per le attività di mining di cripto-asset di Touzi Capital hanno oscillato notevolmente e ha avuto costantemente problemi con le sue attrezzature", ha aggiunto la SEC.
La SEC ha riferito che le operazioni di Touzi Capital sarebbero crollate, lasciando gli investitori all'oscuro a causa della mancanza di comunicazione di Taing. In risposta, la SEC chiede ingiunzioni permanenti, sanzioni civili e la restituzione dei guadagni illeciti. La causa include anche una richiesta di impedire a Taing di ricoprire l'incarico di funzionario o direttore di qualsiasi società.
Questa azione legale si aggiunge al track record aggressivo della SEC sotto la guida del presidente Gary Gensler , che si dimetterà a gennaio. Nell’anno fiscale 2024, la SEC ha archiviato 583 casi di applicazione della legge, raccogliendo la cifra record di 8,2 miliardi di dollari in sanzioni e rimedi. Casi di criptovalute di alto profilo, incluso un risarcimento da 4,5 miliardi di dollari da parte di Terraform Labs , hanno rappresentato oltre la metà dei recuperi finanziari dell'anno.
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