La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried di aver frodato gli investitori attraverso una gestione del rischio opaca e dirottando i fondi dei clienti ad Alameda Research.
La SEC sostiene che Bankman-Fried abbia rappresentato in modo impreciso il meccanismo di gestione del rischio di FTX per gli investitori azionari che hanno investito 1,8 miliardi di dollari nello scambio.
La SEC vuole impedire a Bankman-Fried di offrire titoli
Inoltre, la SEC si è lamentata del fatto che Bankman-Fried non è riuscita a essere trasparente sulla diversione dei fondi dei clienti FTX alla sua società di trading quantitativo Alameda Research e ha nascosto l'esenzione di Alameda dalle politiche di gestione del rischio di FTX, nonostante la società commerciale detenga grandi quantità di token FTT illiquidi di FTX. L'agenzia ha recentemente dichiarato FTT una sicurezza.
A seguito della denuncia , la SEC chiede ingiunzioni che impediscano a Bankman-Fried di acquistare o vendere titoli nell'ambito di un'impresa commerciale e chiede che ripaghi i profitti derivanti dalle sue presunte attività fraudolente. Inoltre, vogliono che l'ex capo di FTX sia escluso dalle posizioni aziendali di alto livello e gli venga addebitata una sanzione civile.
FTX ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 l'11 novembre 2022, dopo una crisi di liquidità che l'ha vista incapace di soddisfare la domanda di prelievi dei clienti. Bankman-Fried è stato successivamente arrestato alle Bahamas ed estradato negli Stati Uniti, dove deve affrontare otto accuse penali, tra cui frode telematica e violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne politiche. Un giudice statunitense ha fissato una data del processo per ottobre 2023.
Attualmente è fuori con una cauzione di riconoscimento di $ 250 milioni che lo vede confinato nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California. Di recente ha pubblicato un post sul blog per difendersi dalle accuse di frode.
Reazione alle accuse SEC contro SBF
Il costruttore di strumenti NFT Origin Protocol ha dichiarato di essere soddisfatto della denuncia, mentre altri hanno criticato la SEC per aver tratto profitto da crimini finanziari.
SBF ha criticato il nuovo CEO di FTX, John Jay Ray III, che ha dichiarato di essere aperto a rilanciare FTX nella sua prima intervista pubblica da quando ha assunto il controllo delle redini.
Ray, un esperto di insolvenza famoso per il suo ruolo nel fallimento della Enron, ha affermato che la nuova task force di FTX non lascerà nulla di intentato. “Tutto è sul tavolo. Se c'è un percorso da seguire su questo, allora non solo lo esploreremo, lo faremo. disse Ray.
Poco dopo che il rapporto è emerso, Bankman-Fried ha criticato Ray per "aver prestato servizio a parole" a un'idea che lo stesso Bankman-Fried ha affermato di aver tentato di realizzare qualche tempo fa.
Secondo il WSJ, tuttavia, l'idea per il rilancio di FTX.com è venuta da diversi investitori che vedono l'exchange come un'impresa redditizia. Ray sta anche indagando se il rilancio dell'attività potrebbe ripristinare i clienti privati in attesa dell'esito del processo fallimentare dell'exchange, attualmente in corso nel Delaware.
Da quando è subentrato nel novembre 2022, il team di Ray ha cercato di individuare tutti i soldi dell'exchange. Hanno anche assunto banchieri di investimento per liquidare le affiliate FTX e 5 miliardi di dollari in investimenti in capitale di rischio.
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Il post che la SEC accusa Sam Bankman-Fried per aver abusato di $ 1,8 miliardi di fondi di investitori è apparso per la prima volta su BeInCrypto .