La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente annunciato di aver accusato Justin Sun, un importante imprenditore di criptovalute, e le sue tre società: Tron Foundation, BitTorrent e Rainberry Inc, di aver presumibilmente condotto una vendita non registrata di "titoli di asset crittografici". "
La SEC sostiene che Sun e le sue società abbiano offerto e venduto token Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT) al pubblico senza registrarli come titoli, a seguito della repressione dell'agenzia di regolamentazione sull'industria delle criptovalute.
Lindsay Lohan e le celebrità coinvolte nel caso SEC contro Crypto
Oltre alle accuse di offerta e vendita non registrate di "titoli" di criptovalute TRX e BTT, la SEC ha anche accusato Justin Sun e le sue società di presunte attività fraudolente relative a TRX.
La SEC sostiene che Sun e le sue società si sono impegnate in un vasto commercio di lavaggio per "manipolare fraudolentemente" il mercato secondario di TRX. Queste accuse di wash trading implicano l'acquisto e la vendita simultanei della stessa criptovaluta per far sembrare che ci sia più attività di trading di quanta ce ne sia.
L'agenzia di regolamentazione ha anche accusato Sun e le sue società di incentivare le celebrità a promuovere TRX e BTT senza rivelare il loro compenso.
Le celebrità nominate nelle accuse sono Lindsay Lohan, Jake Paul, DeAndre Cortez Way (Soulja Boy), Austin Mahone, Michele Mason (Kendra Lust), Miles Parks McCollum (Lil Yachty), Shaffer Smith (Ne-Yo) e Aliaune Thiam. (Accon).
Un altro "pesce grosso" delle criptovalute sul radar della SEC
La denuncia della SEC sostiene che Sun e le sue società abbiano offerto e venduto token TRX e BTT come investimenti attraverso molteplici "programmi di ricompensa" non registrati. Questi programmi presumibilmente hanno indirizzato le parti interessate a promuovere i token sui social media, reclutare altri sul suo canale Telegram e Discord affiliato a Tron e creare account BitTorrent in cambio di distribuzioni TRX e BTT.
La SEC sostiene che questi programmi di taglie non hanno fornito agli investitori informazioni accurate e complete e hanno fatto a meno di rivelare i rischi associati a questi investimenti. Inoltre, Sun è accusata di aver violato le disposizioni antifrode e di manipolazione del mercato della legge federale sui titoli, presumibilmente orchestrando uno schema per gonfiare "artificialmente" l'apparente volume di scambi di Tronix.
La SEC sostiene che da aprile 2018 a febbraio 2019, Sun ha ordinato ai suoi dipendenti di impegnarsi in oltre 600.000 wash trade di TRX tra due account di piattaforme di trading di criptovalute che controllava, con tra $ 4 milioni e $ 7 milioni di TRX scambiati giornalmente. Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:
Come affermato nella denuncia, Sun e altri hanno utilizzato un vecchio manuale per fuorviare e danneggiare gli investitori offrendo prima titoli senza rispettare i requisiti di registrazione e divulgazione e poi manipolando il mercato per quegli stessi titoli. Allo stesso tempo, Sun ha pagato celebrità con milioni di follower sui social media per pubblicizzare le offerte non registrate, ordinando specificamente di non rivelare il loro compenso. Questa è proprio la condotta da cui le leggi federali sui titoli sono state progettate per proteggere, indipendentemente dalle etichette utilizzate da Sun e altri
Secondo la SEC, tutte le celebrità tranne DeAndre Cortez Way (Soulja Boy) e Austin Mahone hanno accettato di saldare le accuse pagando più di $ 4.000.000 in sboccatura, interessi e sanzioni dopo che le accuse sono state depositate.
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