Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha messo in guardia la SEC statunitense da una serie di interpretazioni errate nelle sue accuse contro la società di criptovaluta Debt Box. La Corte ha minacciato sanzioni ufficiali se l’organismo di regolamentazione non riesce a dimostrare le sue affermazioni.
La corte mette in dubbio le inesattezze del procuratore della SEC nel caso Crypto
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Robert Shelby ha richiamato gli avvocati della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per diverse incongruenze nelle sue dichiarazioni e accuse contro Debt Box, una rete tecnologica blockchain.
All'inizio dell'agosto 2023 la SEC aveva ottenuto un mandato per il congelamento temporaneo dei beni e un ordine restrittivo nei confronti di Debt Box. Secondo la SEC, Debt Box avrebbe violato le leggi sui titoli vendendo titoli non registrati chiamati "licenze di nodo" e frodando gli investitori per almeno 49 milioni di dollari.
Nella deposizione in tribunale , Michael Welsh, avvocato della SEC statunitense, aveva avanzato varie accuse contro Debt Box. La Commissione aveva informato il giudice Shelby che Debt Box stava presumibilmente tentando di trasferire i suoi beni e i fondi degli investitori all'estero, eludendo potenzialmente le autorità di regolamentazione statunitensi.
"Anche nelle ultime 48 ore gli imputati hanno chiuso ulteriori conti bancari, e credo che il numero, non ce l'ho davanti a me, fosse di circa 33 conti bancari chiusi."
Ha aggiunto che "pochi giorni prima dell'udienza TRO, coerentemente con la dichiarazione dell'avvocato alla Corte, la Commissione ha appreso che una parte sostanziale dei fondi detenuti in due conti bancari controllati dagli imputati, incluso uno controllato da DEBT Box, era stata sostanzialmente prosciugata risorse."
In risposta alle affermazioni della SEC, gli avvocati della Debt Box e gli imputati del DEBT Council hanno presentato prove che contrastavano sufficientemente le accuse della SEC. Gli imputati hanno fornito documenti che dimostrano che la maggior parte dei 33 conti menzionati dalla SEC sono stati chiusi dalla banca e non dall'imputato.
Inoltre, gli avvocati di Debt Box hanno rivelato che la società aveva avviato i suoi piani per trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti (EAU) , un anno prima che la Commissione richiedesse un ordine restrittivo temporaneo (TRO). Infine, gli imputati hanno chiarito che i fondi di 720.000 dollari drenati dai conti chiusi sono stati trasferiti a una Mountain America Credit Union e non all'estero.
Considerando le significative disparità tra le accuse della SEC e la mancanza di prove sostanziali da parte dell'autorità di regolamentazione, la Corte ha emesso un "Show Cause Order". Ciò impone alla SEC statunitense di fornire prove e informazioni a sostegno delle sue molteplici dichiarazioni errate e interpretazioni errate.
Le questioni relative ai giudici mostrano l'ordine delle cause
In seguito all'identificazione da parte del giudice Robert Shelby delle molteplici interpretazioni errate delle accuse contro Debt Box da parte della SEC, ha delineato cinque specifiche inesattezze e ha ordinato all'autorità di regolamentazione di affrontarle.
Il giudice ha sottolineato alla SEC che la mancata fornitura di informazioni e prove adeguate alle sue affermazioni comporterebbe una violazione della regola 11 (b), affermando che la SEC ha fornito informazioni sostanzialmente false e fuorvianti.
In conclusione, la Corte ha concesso alla SEC statunitense 14 giorni per rispondere agli ordini e la mancata osservanza o la mancata fornitura di informazioni adeguate comporterebbe le sanzioni applicabili.