John Reed Stark, ex funzionario della Securities and Exchange Commission (SEC), ha espresso la sua perplessità sull'apparente inazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nei casi legati alle criptovalute. Con la sua vasta esperienza che dura da quasi due decenni nella Divisione di Applicazione della SEC, Stark trova la scarsità di casi del Dipartimento di Giustizia associati a Bitcoin particolarmente insolita.
Le preoccupazioni di Stark ruotano attorno all'apparente disparità nelle azioni di controllo intraprese dalla SEC e alle rare indagini e procedimenti penali da parte del DOJ nel settore delle criptovalute. Lo ha sottolineato sottolineando la decisione del Dipartimento di Giustizia e della SEC di non nominare come imputati i genitori di un'entità nota come SBF. Egli ritiene che ciò sottolinei il contrasto tra le frequenti azioni coercitive della SEC e le relativamente rare indagini penali del Dipartimento di Giustizia in questo ambito.
Tyler Winklevoss, il leader di Gemini, ha etichettato le accuse come “super noiose” e simili a “biglietti di parcheggio fabbricati”. Stark osserva che i principali scambi di criptovaluta come Coinbase e Binance considerano le commissioni come "distintivi d'onore". Stark chiarisce che l'autorità della SEC è intrinsecamente limitata a causa del suo ruolo di agenzia di controllo civile. Di conseguenza, le entità potrebbero percepire gli interventi normativi della SEC come scomodi se il Dipartimento di Giustizia non minaccia di essere perseguito.
Inoltre, i rapporti suggeriscono che il Dipartimento di Giustizia sta valutando la possibilità di imporre accuse di frode contro Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo. Una tale accusa federale potrebbe potenzialmente innescare fluttuazioni del mercato e danneggiare i consumatori. Pertanto, i pubblici ministeri stanno esplorando soluzioni alternative come sanzioni o accordi di non azione penale per aggirare questi effetti negativi.
Inoltre, il DOJ sta ristrutturando il suo National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) per supervisionare in modo più efficace il crescente volume di indagini relative alla criptovaluta. In questa ristrutturazione, un'unità specializzata, l'NCET, sarà incorporata nella divisione penale del dipartimento per esaminare e perseguire i casi relativi ai computer.