Secondo alcune indiscrezioni, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense starebbe riaprendo un'indagine su Polymarket. Il caso di presunte scommesse illecite da 400.000 dollari, che coinvolgerebbe un soldato, mette ora alla prova la sua autorità sui mercati di previsione.
Due fonti hanno riferito a Reuters che l'agenzia sta verificando se Polymarket abbia rispettato la promessa di un accordo del 2022 di bloccare i trader statunitensi. L'indagine, secondo quanto riportato, riguarda anche la sua piattaforma di scambio statunitense autorizzata dalla CFTC.
Come ha fatto la VPN di un soldato a finire nell'orbita della CFTC?
I pubblici ministeri sostengono che il sergente maggiore Gannon Ken Van Dyke abbia utilizzato informazioni riservate sul raid contro Maduro per scommettere su Polymarket.
Avrebbe speso circa 33.000 dollari in 13 scommesse prima dell'operazione di gennaio che ha portato alla cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro. Secondo l'accusa, le scommesse avrebbero fruttato 409.881 dollari di profitto.
Inoltre, avrebbe aperto l'account tramite una rete privata virtuale (VPN), che maschera la posizione dell'utente. Tuttavia, Polymarket afferma che le sue regole vietano tali stratagemmi.
Van Dyke si è dichiarato non colpevole. I suoi avvocati sostengono invece che le scommesse fossero contratti a evento, non swap, i derivati regolamentati dalla CFTC.
Quali implicazioni avrà l'indagine su Polymarket per l'autorità della CFTC?
Secondo quanto riportato da Courthouse News, questa settimana il giudice Margaret Garnett ha respinto la richiesta di archiviazione. Ha ritenuto che la questione degli scambi non fosse idonea a essere risolta in quella fase.
Pertanto, la controversia si avvia verso un processo provvisoriamente fissato per il 7 dicembre. Nel frattempo, Polymarket afferma di aver rivisto i propri controlli e di aver segnalato alle autorità le transazioni del soldato.
L'anno scorso, tuttavia, la CFTC e il Dipartimento di Giustizia hanno archiviato indagini simili senza formulare accuse. Polymarket ha annunciato di aver acquistato una piattaforma di scambio con licenza CFTC una settimana dopo che l'amministratore delegato Shayne Coplan aveva dichiarato che le indagini si erano concluse.
A marzo, David Miller, direttore delle attività di controllo della CFTC, ha dichiarato che avrebbe vigilato con fermezza sui mercati di previsione. Separatamente, una causa intentata a New York accusa l'operatore statunitense di Polymarket di gestire un'attività di gioco d'azzardo illegale.
Reuters osserva che il settore ha registrato una forte crescita grazie alle politiche di sostegno statunitensi, sebbene i legislatori democratici abbiano sollevato preoccupazioni in merito all'insider trading. Anche la Commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti sta conducendo un'indagine sull'insider trading che coinvolge Polymarket.
Una vittoria in tribunale sulla teoria degli swap potrebbe rafforzare la posizione della CFTC in materia di contratti a evento. Una sconfitta potrebbe restringerla, sebbene un singolo caso potrebbe non risolvere la questione più ampia.
L'articolo "Il soldato, la VPN e la prova da 400.000 dollari alla portata della CFTC mentre l'indagine su Polymarket ritorna" è apparso per la prima volta su BeInCrypto.