L'Indian Financial Intelligence Unit (FIU) ha multato Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, di 188,2 milioni di INR (~ 2,2 milioni di dollari) per non aver rispettato le normative antiriciclaggio. Questa misura di applicazione riflette la crescente applicazione da parte dell'India dei fornitori di servizi di risorse digitali virtuali (VDASP) ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2002.
Allo stesso tempo, Binance sta contestando una sanzione di 4,4 milioni di dollari da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria canadese.
Binance affronta le sfide normative
Il Direttore della FIU-India ha stabilito che Binance operava in India senza rispettare gli obblighi statutari previsti dal PMLA. Questa decisione è arrivata dopo un'analisi approfondita delle proposte di Binance. Inoltre, l'ordine richiede a Binance di migliorare i suoi protocolli di conformità secondo il PMLA e le sue regole del 2005, che mirano a frenare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
"Dopo aver considerato le dichiarazioni scritte e orali di Binance, il direttore della FIU-IND, sulla base del materiale disponibile in archivio, ha ritenuto che le accuse contro Binance fossero fondate", ha affermato la FIU.
Questa multa indiana fa parte di un’iniziativa più ampia in cui gli scambi internazionali si allineano alle normative locali. Recentemente, Binance e KuCoin sono state riconosciute come le prime entità crittografiche offshore registrate presso la FIU, un passo cruciale in un settore in cui le autorità indiane richiedono una rigorosa conformità antiriciclaggio.
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La spinta per la registrazione è iniziata dopo dicembre 2023, quando FIU-IND ha emesso avvisi a nove scambi di criptovalute offshore , incluso Binance. Allo stesso tempo, Apple ha rimosso le piattaforme non conformi dal suo App Store e il Ministero dell’IT ha bloccato i loro siti web, esortando gli utenti a passare agli scambi indiani conformi.
Allo stesso tempo, in Canada, Binance presenta ricorso contro una multa di 4,4 milioni di dollari da parte del Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (Fintrac). L'agenzia ha citato i fallimenti nella registrazione come azienda di servizi di valuta estera e la mancata segnalazione di grandi transazioni in valuta virtuale. Binance sostiene che le sue operazioni canadesi erano minime e accessorie rispetto alla sua presenza globale.
Questo appello fa seguito a una serie di questioni normative per Binance, tra cui un significativo accordo da 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti per violazione delle sanzioni e antiriciclaggio. L'anno scorso, Binance ha deciso di uscire dal mercato canadese , sottolineando le sue sfide normative in diverse regioni.
Il post Il regolatore indiano impone una multa di 2,2 milioni di dollari a Binance è apparso per la prima volta su BeInCrypto .