Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha chiesto misure più severe per contrastare le attività criminali che coinvolgono le criptovalute. Il procuratore distrettuale ha esortato lo Stato a criminalizzare e regolamentare le operazioni illegali di criptovalute, che hanno ormai raggiunto un valore economico di 51 miliardi di dollari.
Il funzionario ha affermato che il settore è cresciuto e si è sviluppato grazie alla presenza di scappatoie e punti ciechi nelle attuali normative che regolano le attività legate alle criptovalute. Secondo Bragg, questi punti ciechi facilitano il riciclaggio di denaro per attività illecite legate a droga, frodi e armi.
Bragg ha sottolineato l'urgenza della questione e l'ha classificata come priorità del secondo mandato, insieme ai furti nei negozi e al controllo delle armi. Ha chiesto alle autorità di regolamentazione di rivedere la normativa per eliminare le scappatoie che consentono ai malintenzionati di riciclare i proventi di attività criminali senza essere perseguiti penalmente.
Il procuratore distrettuale di Manhattan denuncia gli sportelli bancomat per criptovalute non regolamentati
Mercoledì, durante il suo intervento alla New York Law School, Bragg si è concentrato sui bancomat per criptovalute e sui chioschi per criptovalute non autorizzati. Secondo il funzionario, questi punti vendita applicano commissioni fino al 20% per convertire denaro "sporco" in asset digitali. Ha affermato che i punti vendita sanno che i criminali stanno riciclando i proventi delle armi, ma procedono comunque a completare le transazioni.
In passato, i procuratori di Manhattan hanno sventato con successo attività criminali legate alle criptovalute, tra cui un'operazione di prelievo non autorizzato di Bitcoin da 5 milioni di dollari, collegata al finanziamento del terrorismo in Siria. Tuttavia, ha sottolineato che i sistemi attuali si basano in larga misura sugli errori dei criminali, come l'utilizzo dei propri conti bancari o la vanteria sui social media. Ha sottolineato che i criminali più astuti possono farla franca con attività illegali.
Ha anche esortato i legislatori a far sì che tutte le aziende di criptovalute ottengano licenze legali che ne consentano l'operatività, affermando che "se gestisci un'attività di criptovalute, se trasferisci, scambi, sposti, o qualsiasi altro termine tu voglia usare, valuta virtuale, dovresti ottenere una licenza. È semplice".
Bragg ha sottolineato che le entità crittografiche dovrebbero emulare l'infrastruttura bancaria applicando ai propri utenti i requisiti KYC dei clienti.
Ha spiegato che alcuni operatori del settore delle criptovalute hanno implementato standard KYC per i propri utenti. Tuttavia, la maggior parte del settore rimane fortemente non regolamentata, nonostante abbia raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 3.000 miliardi di dollari. Secondo la DA, Manhattan sarà il 19° stato a vietare le operazioni crypto senza licenza.
I crimini legati alle criptovalute a New York sono passati dalle truffe online agli scontri fisici, accompagnati da rapine violente. Il 24 luglio 2025, Cryptopolitan ha riferito che due uomini erano stati arrestati per aver rapito, torturato e costretto un cittadino italiano a Manhattan ad accedere al suo indirizzo crittografico. Un altro rapporto di luglio ha rilevato che l'Asia era diventata un punto caldo per attacchi fisici e violenti legati alle criptovalute, tra cui il rapimento.
Il volume illecito di criptovalute raggiunge il massimo storico di 158 miliardi di dollari nel 2025
Un rapporto sui crimini legati alle criptovalute del 2026, pubblicato il 10 gennaio da TRM Labs, mostra che il volume illecito di criptovalute nel 2025 è aumentato di quasi il 145%, raggiungendo il massimo storico di 158 miliardi di dollari, rispetto ai 64 miliardi di dollari del 2024.
Il rapporto ha evidenziato che la maggior parte dell'aumento dei volumi è dovuto a un numero limitato di attacchi informatici su larga scala e ad attribuzioni basate sull'applicazione delle sanzioni. Il rapporto ha inoltre evidenziato che i principali attori geopolitici preferiscono utilizzare le criptovalute per aggirare le sanzioni internazionali. Paesi come Iran e Venezuela hanno fatto affidamento sulle criptovalute per pagamenti e servizi finanziari soggetti a sanzioni su larga scala.
La notizia arriva dopo che l'Assemblea di New York ha reintrodotto un disegno di legge che prende di mira le piattaforme di previsione delle criptovalute come Polymarket.
Secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan, il deputato di New York Clyde Vanel ha ripresentato un disegno di legge denominato ORACLE Act, che proibisce a queste piattaforme di offrire scommesse sportive, nonostante queste rappresentino la fonte di entrate più significativa per i mercati pronosticativi.
La legge mira anche a vietare alle piattaforme di previsione di offrire previsioni su mercati politici, sparatorie di massa, durata della vita di una persona o guerre.
Il rapporto ha fatto riferimento ai dati di Dune Analytics, che hanno rivelato che le scommesse sportive rappresentavano il 37% del volume di scambi di Polymarket e il 93% del volume di scambi sulla piattaforma di previsione Kalshi.
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