Questa settimana il Dipartimento di Giustizia ha incriminato un cittadino venezuelano per aver presumibilmente utilizzato exchange di criptovalute in un'operazione di riciclaggio di denaro da 1 miliardo di dollari.
Secondo la denuncia, i fondi entravano e uscivano dagli Stati Uniti. Le destinazioni in uscita includevano giurisdizioni "ad alto rischio" come Colombia, Cina, Panama e Messico.
I pubblici ministeri descrivono nel dettaglio il routing multi-step dei fondi crittografici
Secondo i documenti del tribunale, Jorge Figueira, 59 anni, del Venezuela, è accusato di aver utilizzato diversi conti bancari, conti di scambio di criptovalute, portafogli crittografici privati e società fittizie per spostare e riciclare fondi illeciti oltre confine.
"Arruolando subordinati ed effettuando decine di trasferimenti, Figueira ha cercato di nascondere la natura dei fondi, facilitando potenzialmente attività criminali in numerosi paesi", ha affermato in una nota l'agente speciale dell'FBI Reid Davis.
Figueira avrebbe seguito un processo in più fasi, che includeva la conversione dei fondi in criptovaluta e il loro instradamento attraverso una rete di portafogli digitali . Le criptovalute venivano quindi spostate attraverso una sequenza strutturata per oscurarne l'origine.
Secondo quanto riferito, avrebbe inviato i fondi ai fornitori di liquidità per convertire la criptovaluta in dollari, per poi trasferire i fondi sui suoi conti bancari e infine ai destinatari finali.
Il caso contro Figueira è attualmente in fase di revisione nel distretto orientale della Virginia. Il procuratore degli Stati Uniti Lindsey Halligan ha sottolineato che l'entità del denaro in questione rappresenta un rischio sostanziale per la sicurezza pubblica .
"Il riciclaggio di denaro a questo livello consente alle organizzazioni criminali transnazionali di operare, espandersi e infliggere danni concreti. Coloro che spostano miliardi di fondi illeciti dovrebbero aspettarsi di essere identificati, fermati e ritenuti pienamente responsabili ai sensi della legge federale", ha affermato Halligan in una nota.
Se condannato, Figueira rischia fino a 20 anni di carcere.
Questa è una delle numerose indagini emerse nell'ultimo anno. Nel complesso, evidenziano il crescente utilizzo delle criptovalute per facilitare attività illecite.
I flussi illeciti di criptovalute aumentano nonostante la supervisione
I crimini legati alle criptovalute hanno raggiunto il massimo storico nel 2025 e questa tendenza sembra proseguire anche nel nuovo anno.
Secondo un recente rapporto di Chainalysis, lo scorso anno gli indirizzi illeciti hanno generato almeno 154 miliardi di dollari . La cifra rappresenta un aumento del 162% rispetto al 2024.
Le stablecoin , in particolare, sono state la criptovaluta preferita dai criminali. Nel 2020, Bitcoin ha rappresentato circa il 70% delle transazioni illecite, mentre le stablecoin hanno rappresentato solo il 15% del volume totale.
Cinque anni dopo, questo andamento si è invertito. Nel 2025, le stablecoin rappresentavano l'84% del volume complessivo delle transazioni illecite. L'utilizzo di Bitcoin si è ridotto ad appena il 7%.
Di conseguenza, i principali emittenti di stablecoin sono dovuti intervenire. Domenica, Tether, l'emittente di USDT, ha congelato oltre 180 milioni di dollari in un solo giorno a causa di attività sospette rilevate sui wallet basati su Tron.
L'episodio ha anche evidenziato il crescente coordinamento tra le forze dell'ordine, gli emittenti di stablecoin e le piattaforme di analisi blockchain.
L'articolo Il Dipartimento di Giustizia accusa un cittadino venezuelano di riciclaggio di denaro contante da 1 miliardo di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .