Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha ufficialmente sequestrato più di 400 milioni di dollari in criptovalute, immobili e denaro contante collegati a Helix Bitcoin Mixer.
La confisca è stata finalizzata alla fine di gennaio 2026, ponendo fine ad anni di contenzioso contro l'operatore di Helix, Larry Dean Harmon.
L'attività illegale di Helix e il caso Harmon
Helix, attiva dal 2014 al 2017, è stata pubblicizzata come un servizio di "tumbling" progettato per rendere anonime le transazioni in Bitcoin. Gli investigatori hanno scoperto che era diventata un importante centro di riciclaggio di fondi legati al traffico di droga, all'hacking e ad altre attività illegali. Gli atti giudiziari mostrano che Helix ha elaborato oltre 354.468 Bitcoin, per un valore di circa 300 milioni di dollari all'epoca, per i suoi utenti.
Harmon, che ha anche creato il motore di ricerca darknet Grams, ha creato una piattaforma che si integra direttamente con i principali mercati darknet. La sua interfaccia di programmazione applicativa (API) ha permesso loro di collegare il servizio ai loro sistemi di prelievo di Bitcoin, ottenendo una percentuale su ogni transazione come commissioni e spese. Gli investigatori hanno anche rintracciato decine di milioni di dollari di proventi illeciti provenienti da diversi mercati darknet attraverso il servizio di mixing.
L'operatore di Helix, con sede in Ohio, è stato accusato per la prima volta nel 2020 di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Nell'agosto 2021, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro ed è stato condannato nel novembre 2024 a 36 mesi di carcere, tre anni di libertà vigilata, una sentenza di confisca pecuniaria e il sequestro dei beni.
Il 21 gennaio 2026, il giudice Beryl A. Howell della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia ha emesso un ordine di confisca definitivo, trasferendo ufficialmente i beni al governo.
Le autorità di regolamentazione allentano la repressione dei mixer di criptovalute
Il caso Helix fa parte di un più ampio giro di vite normativo sui mixer di criptovalute e sugli strumenti per la privacy. Anche piattaforme come Tornado Cash hanno subito sanzioni e azioni coercitive negli ultimi anni. Mentre i sostenitori delle criptovalute sostengono che questi servizi possano offrire una legittima tutela della privacy, le autorità continuano a concentrarsi sul loro potenziale utilizzo in attività criminali.
In un contesto correlato, l'imprenditore blockchain e membro del Coin Center Michael Lewellen ha intentato una causa lo scorso anno contro il Dipartimento di Giustizia, chiedendo una sentenza secondo cui la sua piattaforma di crowdfunding crypto non-custodial, Pharos, non viola le leggi sulla trasmissione di denaro. L'azione legale sostiene che gli sviluppatori di software che creano strumenti di privacy non-custodial siano ingiustamente presi di mira.
Il Dipartimento di Giustizia ha successivamente annunciato che non avrebbe più avviato procedimenti penali contro exchange, sviluppatori o utenti di criptovalute per violazioni normative. Questo sviluppo segue lo scioglimento del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), l'unità specializzata responsabile delle indagini sulle attività criminali legate alle criptovalute.
L'articolo Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ottiene la proprietà legale di 400 milioni di dollari legati al famigerato mixer di Bitcoin Helix è apparso per la prima volta su CryptoPotato .