Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una denuncia civile per confisca di 7,74 milioni di dollari in criptovalute.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rilasciato giovedì una dichiarazione annunciando un'azione di confisca per 7,74 milioni di dollari in criptovalute. I fondi sarebbero legati a dipendenti IT nordcoreani che si sono infiltrati fraudolentemente in aziende statunitensi. La denuncia di confisca civile, depositata il 5 giugno, afferma che lo Stato è stato in grado di "congelare e sequestrare" oltre 7,74 milioni di dollari in criptovalute, originariamente legate al rappresentante della North Korean Foreign Trade Bank Sim Hyon Sop. Ora Washington si sta muovendo per acquisire la proprietà dei fondi tramite la causa.

Falsi dipendenti IT avrebbero inviato criptovalute in Corea del Nord

"Per anni, la Corea del Nord ha sfruttato gli ecosistemi globali di contratti IT a distanza e di criptovalute per eludere le sanzioni statunitensi e finanziare i suoi programmi di armamento", ha dichiarato Sue J. Bai, capo della Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento di Giustizia, nel comunicato stampa governativo. Secondo il Dipartimento di Giustizia, un'indagine dell'FBI avrebbe rivelato una "massiccia campagna" che ha coinvolto lavoratori IT da remoto che si sono infiltrati in aziende statunitensi con identità false o rubate a cittadini americani. "Queste tattiche hanno nascosto la vera posizione e identità dei nordcoreani, inducendo datori di lavoro ignari ad assumerli e a pagare loro uno stipendio, spesso in stablecoin, come USDC e USDT", si legge nel comunicato. Per occultare il denaro e rispedirlo in Corea del Nord, i lavoratori avrebbero utilizzato le seguenti tattiche:

• Account falsi
• Micro-transazioni
• Chain-hopping/Token-swapping
• Nascondere il valore negli NFT (token non fungibili)
• Utilizzo di account basati negli Stati Uniti per “legittimare” l’attività
• Mixaggio di criptovalute

Criticato anche l'uso di criptovalute e fiat da parte del governo statunitense

Il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro ha dichiarato a proposito dell'azione di confisca: "Il crimine può pagare in altri Paesi, ma qui non funziona così", osservando che "bloccheremo i vostri progressi, contrattaccheremo e ci impadroniremo di qualsiasi provento ottenuto illegalmente". Qualcuno potrebbe avere da ridire su questo punto con Pirro. E con Sue J. Bai riguardo al finanziamento di programmi di armamento. Negli ultimi anni, centinaia di milioni di dollari in criptovalute sono stati convogliati verso iniziative militari "socialmente accettabili" sostenute dagli Stati Uniti in Ucraina, tra cui "equipaggiamento letale".

Miliardi di dollari in valuta fiat sono stati inviati all'esercito israeliano, mentre gli abitanti di Gaza vengono uccisi e cacciati dalle loro case, mentre il presidente degli Stati Uniti , che sostiene questo finanziamento, ha rilasciato durante il suo mandato un controverso memecoin per accaparrarsi influenza. In ogni caso, si tratta di una situazione complicata, in cui gli usi "leciti" delle criptovalute sembrano dipendere più dal potere e dalla posizione geopolitica dell'utente che dall'etica. Niente di tutto ciò giustifica un apparente terrorismo nordcoreano. In ogni caso, il comunicato del Dipartimento di Giustizia riassume: "L'azione di confisca di oggi segue l'annuncio del Dipartimento di due incriminazioni federali che accusano Sim di aver presumibilmente cospirato (1) con dipendenti IT nordcoreani per generare entrate attraverso l'impiego illegale presso aziende negli Stati Uniti e all'estero; e (2) con trader di criptovalute over-the-counter per utilizzare fondi rubati per acquistare beni per la Corea del Nord".

Cryptopolitan Academy: in arrivo a breve – Un nuovo modo per guadagnare reddito passivo con la DeFi nel 2025. Scopri di più