Martin Mizrahi, amministratore delegato di un fornitore di servizi Internet di Las Vegas, rischia una potenziale pena detentiva di 127 anni. Condannato con l'accusa di frode telematica, riciclaggio di denaro e furto d'identità, il suo caso sottolinea la dura realtà del coinvolgimento in crimini legati alle criptovalute.
Mentre la caduta di Mizrahi affascina, una repressione globale su attività illecite simili sta guadagnando slancio.
Come Mizrahi ha condotto truffe Bitcoin
Mizrahi, 53 anni, è stato dichiarato colpevole dopo un processo durato 12 giorni presso il tribunale federale di Manhattan. I pubblici ministeri hanno rivelato la sua operazione, che ha utilizzato Bitcoin per riciclare oltre 4 milioni di dollari. Questa somma includeva 3 milioni di dollari da un'organizzazione no-profit di New York e fondi da un cartello messicano. Inoltre, ha eseguito uno schema di frode con carta di credito , gestendo quasi 8 milioni di dollari in addebiti fraudolenti attraverso la sua azienda.
Il piano di Mizrahi, attivo da febbraio a giugno 2021, prevedeva tattiche sofisticate come il phishing tramite posta elettronica per frodare banche e società di carte di credito. Ha affermato di ignorare le origini illecite dei fondi, una difesa non rara nei casi di crimini legati alle criptovalute. Tuttavia, la giuria ha ritenuto convincenti le prove contro di lui.
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Il procuratore americano Damian Williams ha sottolineato il verdetto come un deterrente, evidenziando l'uso improprio della società di Mizrahi per il riciclaggio di milioni.
"Il verdetto unanime della giuria invia un chiaro messaggio che gli individui che rubano e introducono fondi illeciti nel sistema finanziario statunitense saranno ritenuti responsabili", ha affermato Williams.
Le forze dell'ordine reprimono il riciclaggio di denaro crittografico
Allo stesso tempo, gli sforzi internazionali per combattere le frodi legate alle criptovalute si stanno intensificando. In India, l'Enforcement Directorate ha accusato 299 entità, tra cui persone di origine cinese, di aver ingannato gli investitori con il pretesto di mining di criptovalute . Questa azione, originata da un FIR dell'Unità per i crimini informatici della polizia di Kohima, è parallela alle pratiche ingannevoli di Mizrahi.
La narrazione di OneCoin aggiunge un altro livello a questa complessa questione. Mark Scott, implicato nel riciclaggio di 400 milioni di dollari da OneCoin , ha ricevuto una pena detentiva di dieci anni a gennaio. Ruta Ignatova e Karl Sebastian Greenwood hanno guidato il progetto. Le autorità li hanno condannati a 20 anni, esemplificando la sfida globale della regolamentazione della finanza digitale. Anche il fratello di Ignatova è stato recentemente rilasciato da un periodo di prigione di 34 mesi per il suo ruolo nel crimine .
Questi casi si svolgono in un contesto di crescente controllo sul ruolo delle criptovalute nei crimini finanziari. Fanno parte di una narrazione più ampia in cui le valute digitali vengono esaminate attentamente per il loro potenziale uso improprio.
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È interessante notare che, nonostante le preoccupazioni, studi e rapporti di entità come il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti suggeriscono che le tradizionali transazioni in contanti rimangono il metodo preferito per il riciclaggio di denaro tra le organizzazioni criminali a causa del loro anonimato e stabilità rispetto alle transazioni tracciabili su blockchain.
“I criminali utilizzano strategie di riciclaggio di denaro contante in gran parte perché il contante offre l’anonimato. Usano comunemente la valuta statunitense per la sua ampia accettazione e stabilità”, ha affermato il Tesoro degli Stati Uniti.
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