Un recente rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis ha rivelato che le truffe crittografiche hanno generato almeno 9,9 miliardi di dollari di entrate illecite nel 2024. Il contributo più significativo a questa ondata sono state le truffe legate alla “macellazione di maiali”.
Le truffe legate alla macellazione dei maiali spesso combinano frodi sugli investimenti con truffe romantiche. In queste truffe, gli autori dei reati creano fiducia nelle vittime prima di convincerle a investire in piattaforme crittografiche false.
L’analisi a catena rivela la crescente minaccia delle truffe nella macellazione dei suini
Chainalysis avverte che i 9,9 miliardi di dollari stimati di entrate derivanti dalle truffe per il 2024 sono probabilmente conservativi. Invece, le cifre finali potrebbero potenzialmente superare i 12 miliardi di dollari. Il rapporto evidenzia un aumento di quasi il 40% nell'incidenza della macellazione di suini anno dopo anno, pari al 33,2% delle entrate totali delle truffe crittografiche .
Secondo il rapporto, molte di queste operazioni hanno origine nel sud-est asiatico. Inoltre, il rapporto evidenzia la crescente sofisticatezza dei truffatori, citando servizi illeciti come Huione Guarantee, una piattaforma peer-to-peer (P2P) che facilita le frodi. Nello specifico, si tratta di un mercato basato su Telegram al servizio dei truffatori del sud-est asiatico, compresi quelli responsabili delle cosiddette truffe sulla macellazione di maiali.
Questa piattaforma fornisce ai truffatori strumenti di riciclaggio di denaro, dati personali rubati e servizi di gestione dei social media. Dal 2021, Huione Guarantee ha elaborato oltre 70 miliardi di dollari in transazioni crittografiche, consolidando il suo ruolo nell'ecosistema delle frodi.
La ricerca ha anche rivelato i recenti lanci di Huione Guarantee,la stablecoin USDH e il progetto blockchain Xone. Questi lanci hanno sollevato preoccupazioni circa le nuove strade attraverso le quali i truffatori possono oscurare le loro transazioni.
Il rapporto rafforza un recente incidente in cui Tether ha congelato 29,62 milioni di USDT legati ad attività criminali cambogiane che coinvolgono il gruppo Huione. Recentemente, Elliptic ha anche denunciato Huione Guarantee come un mercato multimiliardario per i truffatori online.
IA generativa e altri metodi di frode crittografica
Chainalysis evidenzia inoltre il ruolo dell’intelligenza artificiale generativa nel potenziare ulteriormente le tattiche di truffa, consentendo ai truffatori di impersonare le vittime. Nello specifico, li aiuta a bypassare la verifica dell'identità e a creare piattaforme di investimento false altamente convincenti.
Oltre alle truffe relative alla macellazione di maiali e all'intelligenza artificiale generativa, altri metodi di frode crittografica hanno registrato una crescita sostanziale nel 2024:
- Avvelenamento da indirizzi: i truffatori inviano piccole transazioni da indirizzi, imitando i contatti della vittima e inducendola a trasferire fondi su portafogli fraudolenti.
- Drenatori di criptovalute: gli attacchi di phishing sono aumentati del 170%, con incidenti che coinvolgono falsi lanci aerei della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
- Truffe live streaming e sextortion: le truffe deepfake generate dall'intelligenza artificiale e le tattiche di ricatto sono diventate più comuni.
- Truffe sull'occupazione: i truffatori si spacciano per aziende legittime, inducendo le vittime a pagare quote di formazione o depositi fiscali fraudolenti.
Anche l’uso dei bancomat di criptovaluta nelle truffe è aumentato. Secondo Chainalysis, l’FBI statunitense ha segnalato un aumento di dieci volte delle perdite dei consumatori dal 2020. I truffatori spesso sfruttano questi bancomat per ricevere fondi da vittime convinte di effettuare pagamenti legittimi.
"Sebbene i bancomat crittografici siano utilizzati per scopi legittimi, sono anche popolari tra i truffatori e negli ultimi anni l'FBI ha ricevuto migliaia di segnalazioni di criminali informatici che utilizzano bancomat crittografici per ricevere pagamenti per truffe", si legge in un estratto del rapporto.
Chainalysis cita anche un caso in cui i truffatori hanno ingannato un cittadino statunitense inducendolo a depositare 15.000 dollari presso bancomat Bitcoin con il pretesto di riparare un virus informatico. Le autorità sono intervenute, recuperando parte dei fondi.
Sulla base di questi risultati, Chainalysis riconosce le crescenti sfide per le forze dell’ordine nella lotta alle frodi legate alle criptovalute . Mentre gli scambi centralizzati (CEX) rimangono il canale principale per il riciclaggio di fondi illeciti, l’aumento delle piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) complica il monitoraggio degli asset.
Il post I programmi di macellazione dei maiali spingono le truffe crittografiche a 9,9 miliardi di dollari nel 2024 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .