I truffatori hanno utilizzato nuovi strumenti per ampliare il loro raggio d'azione e apparire più autentici. Secondo TRM Labs , l'uso di modelli linguistici di grandi dimensioni nelle truffe è quintuplicato nel 2025, aiutando i truffatori a scrivere messaggi credibili, gestire più conversazioni contemporaneamente e ingannare le persone in lingue diverse.
Strumenti di intelligenza artificiale che aiutano i truffatori a creare fiducia
Secondo alcuni studi, immagini basate sull'intelligenza artificiale, clonazione vocale e deepfake stanno riducendo i costi per creare persone false che abbiano un aspetto e un suono autentici. Questi trucchi hanno alimentato un modello in cui i criminali prima fanno sentire al sicuro la vittima e poi chiedono soldi.
In alcuni casi, si sfrutta la confidenza sentimentale per conquistare la fiducia, che poi si trasforma in false offerte di investimento o richieste di tasse fasulle. Questo approccio graduale ha permesso alle truffe di protrarsi più a lungo e di sottrarre somme maggiori a un minor numero di vittime.
Aumento delle frodi su scala industriale
Dietro molti di questi schemi ci sono gruppi che agiscono come piccole aziende. Assumono personale, vendono strumenti e riutilizzano script per condurre campagne in molti luoghi.
Alcuni provider ora vendono kit di phishing o offrono l'intelligenza artificiale come servizio per automatizzare messaggi e risposte, abbassando il livello di difficoltà per i nuovi truffatori e rendendo le truffe più facili da copiare e diffondere.
Chiamate Deepfake e attacchi informatici mirati
I report evidenziano che gli aggressori hanno persino utilizzato false videochiamate per indurre i crypto worker a installare malware. In diversi casi, le vittime sono state invitate a quelle che sembravano normali riunioni Zoom, solo per ritrovarsi sullo schermo volti generati dall'intelligenza artificiale.
Quando l'incontro "necessitava di una patch", le vittime venivano invitate a installare quello che in realtà era un software dannoso. Questi metodi sono stati collegati a gruppi legati alla Corea del Nord e sono stati segnalati dai ricercatori di sicurezza lo scorso anno.
L'andamento del prezzo delle criptovalute entra nella storia
Mentre le truffe diventavano più sofisticate, anche il mercato si evolveva. A fine gennaio 2026, Bitcoin veniva scambiato tra gli 88.000 e i 90.000 dollari, mentre gli investitori consideravano le notizie macroeconomiche e gli sviluppi politici.
Questo contesto di mercato è importante: con l'aumento dei prezzi, l'urgenza e l'autenticità delle truffe basate sulle criptovalute potrebbero sembrare più plausibili e i rischi per le vittime e per le forze dell'ordine potrebbero essere più elevati.
Proventi delle truffe rispetto ai flussi illeciti complessivi
Gli afflussi illeciti verso le criptovalute hanno raggiunto il livello record di 158 miliardi di dollari, un aumento sostanziale dovuto al miglioramento del monitoraggio che ha portato alla luce un numero maggiore di attività illecite.
Nel frattempo, i portafogli legati alle truffe hanno registrato un leggero calo dei proventi, attestandosi a circa 35 miliardi di dollari nel 2025, rispetto ai 38 miliardi di dollari dell'anno precedente.
Tuttavia, il volume totale delle attività criminali è aumentato in modo sostanziale, anche se la quota attribuibile alle truffe è aumentata marginalmente.
Sembra che la tecnologia di rilevamento delle truffe stia migliorando, ma le truffe si stanno evolvendo rapidamente. Il crescente utilizzo di strumenti basati sull'intelligenza artificiale rende i consigli generici meno utili, poiché le truffe ora sembrano più autentiche.
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