I problemi per JPEX potrebbero non essere ancora finiti. Secondo Bitrace, la piattaforma crittografica con sede a Hong Kong, JPEX, è stata messa sotto esame come potenziale hub per il riciclaggio di denaro.
Lo sviluppo è emerso dopo che JPEX è stato sospettato di un potenziale ritiro del tappeto.
Accuse di riciclaggio di denaro da parte di JPEX
Il rapporto di Bitrace afferma che un indirizzo recentemente segnalato associato a JPEX ha facilitato il movimento di oltre 190 milioni di token TRC20-USDT negli ultimi 20 mesi. Ciò ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori che effettuano prelievi o depositi nello scambio di criptovalute, poiché potrebbero esserci dei rischi associati.
Negli ultimi tempi, Hong Kong è diventata un importante hub di criptovalute, spinto dalle sue politiche normative accoglienti volte ad attrarre più partecipanti nella regione. Tuttavia, l’errore del JPEX è un duro colpo per l’ecosistema crittografico locale.
Le autorità di regolamentazione locali hanno intensificato le loro azioni contro la piattaforma, che ha cessato le sue operazioni questa settimana. In particolare, la polizia di Hong Kong ha arrestato sei persone legate a JPEX.
Tra quelli catturati c'è un avvocato diventato influencer delle criptovalute, Joseph Lam Chok. Secondo quanto riferito, le autorità hanno confiscato prove, tra cui un laptop e una somma di denaro. Anche un altro influencer, Chan Wing-yee, è stato arrestato perché sospettato di coinvolgimento in una cospirazione per commettere frodi.
In una dichiarazione, l'amministratore delegato di Hong Kong John Lee avrebbe affermato:
“Questo incidente evidenzia l’importanza che quando gli investitori vogliono investire in asset virtuali, devono investire su piattaforme autorizzate. La SFC monitorerà la situazione molto da vicino e garantirà che gli investitori siano sufficientemente protetti”.
Non regolato
L'arresto delle persone ha fatto seguito a un annuncio della SFC della scorsa settimana, in cui si dichiarava che JPEX operava senza licenza e non aveva l'autorità per condurre attività di trading di criptovalute all'interno della città.
L'agenzia di regolamentazione ha rivelato che alcuni investitori avevano segnalato difficoltà nel ritirare i propri asset virtuali dai conti JPEX e alcuni avevano notato discrepanze nei saldi dei loro conti.
Lunedì JPEX ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, sottolineando la sua decisione di sospendere le attività di trading sulla sua piattaforma, come le trattative in corso con market maker di terze parti per affrontare problemi di liquidità. JPEX aveva precedentemente espresso preoccupazione per il “trattamento ingiusto da parte delle istituzioni competenti” a Hong Kong e aveva accusato un market maker terzo non identificato di aver deliberatamente congelato i fondi.
Martedì, la polizia ha rivelato di aver congelato conti bancari per un totale di 15 milioni di dollari di Hong Kong (per un valore di circa 1 milione di dollari) e di aver sequestrato tre proprietà del valore di 44 milioni di dollari di Hong Kong (per un valore di circa 5,6 milioni di dollari). Hanno inoltre riferito di aver ricevuto 1.641 reclami relativi a JPEX, per un totale di 1,2 miliardi di dollari di Hong Kong (per un valore di circa 153 milioni di dollari).
Il post JPEX con sede a Hong Kong affronta accuse di riciclaggio di denaro in mezzo al sospetto di un furto di tappeto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .