GoPlus Security ha presentato l'ultimo playbook utilizzato da una rete di truffe ben coordinata che prende di mira ignari utenti di criptovalute con la promessa di guadagni USDT senza sforzo.
Nel frattempo, l’IA deepfake sta progressivamente diventando una preoccupazione. I malintenzionati sfruttano le voci autorevoli del settore per prendere di mira vittime ignare. Si tratta di una rivelazione allarmante che rispecchia la crescente sofisticazione delle frodi legate alle criptovalute.
GoPlus Security rivela l'ultimo playbook dei truffatori di criptovalute
L'analisi mette in luce un inganno in più fasi che inizia con microtransazioni di rafforzamento della fiducia e termina con il drenaggio silenzioso dei portafogli delle vittime.
GoPlus Security copre le principali reti blockchain con rilevamento del rischio multidimensionale . L'azienda ha rivelato che gli aggressori operano tramite indirizzi collegati a una campagna che inizia con il lancio di progetti apparentemente legittimi.
Questi progetti attirano gli utenti con la promessa di “ricompense USDT stabili e a costo zero” in cambio del completamento di attività semplici e a basso impegno. Una volta stabilito il contatto iniziale, i truffatori inviano piccoli token e USDT minimi per diversi giorni per stabilire la legittimità. Ma è tutto uno stratagemma calcolato.
L'obiettivo finale è convincere gli utenti a concedere autorizzazioni di approvazione dei token, spesso ad account di proprietà esterna (EOA). Una volta ottenute le approvazioni, i truffatori continuano a inviare ricompense per giorni o settimane monitorando i portafogli.
Quando il saldo di un utente supera una soglia o viene rilevata un'attività di revoca, bot front-running ad alta velocità intervengono e drenano fondi in pochi secondi. Questi robot commerciali sono disposti a bruciare gas ad ogni costo.
"Il gioco è lungo per catturare pesci grossi", ha avvertito GoPlus nella sua dichiarazione.
In questo contesto, GoPlus Security mette in guardia dal concedere approvazioni illimitate di token, in particolare agli EOA. L'azienda esorta inoltre gli utenti ad adottare strumenti di sicurezza proattivi sulla catena.
"Non esiste denaro gratis: non fidarti di progetti che affermano che puoi guadagnare facilmente semplicemente partecipando", ha aggiunto .
I loro risultati sono strettamente in linea con le recenti indicazioni del detective on-chain ZachXBT . L'investigatore ha delineato i controlli critici che ogni utente dovrebbe eseguire per evitare truffe crittografiche.
Come riportato da BeInCrypto, questi vanno dalla verifica dei contratti dei token e delle cronologie di approvazione all'utilizzo di strumenti che limitano le autorizzazioni o revocano automaticamente le approvazioni dormienti.
L'inganno del deepfake: la prossima frontiera delle frodi crittografiche
Oltre alla blockchain, le truffe crittografiche stanno sfruttando l’intelligenza artificiale su scala pericolosa. I cattivi attori utilizzano anche la tecnologia deepfake, che crea video falsi in modo convincente di personaggi pubblici, per frodare gli investitori.
In un avvertimento all'inizio di quest'anno, il co-fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha rivelato clip generate dall'intelligenza artificiale che promuovono piattaforme di investimento false falsamente approvate dalle principali personalità del settore cripto.
"Ci sono miei video deepfake su altre piattaforme di social media. Fate attenzione", ha affermato CZ.
Un esempio inquietante è emerso recentemente in Ghana. L'Università Ashesi del paese ha denunciato un'imitazione profonda del suo presidente, Patrick Awuah Jr. Secondo quanto riferito, i truffatori lo hanno utilizzato per promuovere una truffa chiamata "Crypto Klutz".
Hanno incorporato il video in un articolo di notizie false che imitava Graphic Online. I truffatori lo hanno diffuso insieme a screenshot X falsificati per creare credibilità.
"… Né Patrick Awuah né la Ashesi University sono associati a questa o ad altre piattaforme simili. Per favore aiutate a proteggere la nostra comunità segnalandola come fraudolenta quando incontrata e incoraggiate gli altri che la vedono a fare lo stesso", ha articolato l'università.
La società di sicurezza informatica McAfee ha aggiunto urgenza alla questione, riferendo che l’americano medio ora si imbatte in tre video deepfake al giorno. L'azienda ha delineato cinque segnali d'allarme per individuare le truffe crittografiche potenziate dall'intelligenza artificiale .
Ha citato promesse troppo belle per essere vere, false sponsorizzazioni di celebrità e scambi o portafogli inesistenti. Altri segnali di allarme includono tattiche urgenti per affrettare le decisioni e richieste di chiavi private o pagamenti anticipati.
Un rapporto di Variety ha confermato che le frodi assistite da deepfake hanno superato i 200 milioni di dollari di perdite solo nel primo trimestre del 2025. Questa cifra evidenzia la velocità con cui i truffatori scalano le operazioni attraverso l’intelligenza artificiale generativa e i media sintetici.
Man mano che le truffe on-chain diventano più pazienti e i deepfake IA sempre più persuasivi, la comunità cripto si trova ad affrontare un ambiente a doppia minaccia diverso da qualsiasi cosa vista prima.
"Le truffe basate sull'intelligenza artificiale stanno cambiando il gioco delle criptovalute. Con i deepfake, la clonazione vocale e il phishing generato dall'intelligenza artificiale, i truffatori stanno raccogliendo milioni", ha osservato il trader Crypto Frontline.
Il post La frode crittografica Deepfake raggiunge i 200 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025, GoPlus rivela nuove tattiche di truffa è apparso per la prima volta su BeInCrypto .