Mentre iniziava il processo contro Sam Bankman-Fried, il fondatore dell'ormai defunto exchange di criptovalute FTX, le testimonianze dei testimoni hanno fatto luce su un rapporto del Wall Street Journal.
Il rapporto ha rivelato che i dipendenti della società avevano scoperto un collegamento segreto tra l'exchange e una società commerciale affiliata, sollevando preoccupazioni su potenziali attività fraudolente.
Queste rivelazioni sollevano interrogativi su ciò che la leadership dell'azienda sapeva riguardo alle caratteristiche problematiche che costituiscono la base del caso dell'accusa.
La scoperta dei dipendenti FTX solleva domande
Secondo The Journal, i dipendenti hanno scoperto una connessione backdoor tra FTX e Alameda Research nel maggio 2022, diversi mesi prima del crollo dell'exchange.
Questa caratteristica ha consentito ad Alameda, una società commerciale sorella controllata da Bankman-Fried, di ritirare i fondi dei consumatori e mantenere un saldo negativo fino a 65 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, ai clienti ordinari non era consentito diventare negativi.
Riconoscendo l'importanza della loro scoperta, i dipendenti l'hanno segnalata a un leader senior. Tuttavia, nonostante alcuni dirigenti ritenessero che la funzionalità fosse stata rimossa, secondo i risultati del Journal questa era ancora attiva.
Durante le argomentazioni di apertura del processo , i pubblici ministeri hanno sostenuto che Bankman-Fried si era appropriato indebitamente di miliardi di dollari di fondi dei clienti per guadagno personale, cosa che è venuta alla luce solo dopo il crollo di FTX.
L'assistente procuratore statunitense Thane Rehn ha definito l'apparente successo di FTX "costruito su bugie". In risposta, l'avvocato difensore di Bankman-Fried si è opposto a dipingerlo come un "cattivo dei cartoni animati" e ha sottolineato che il fallimento dell'exchange era dovuto principalmente al fatto di operare in un settore rischioso. Il principale avvocato difensore Mark Cohen ha affermato che la gestione di un'impresa non è intrinsecamente un crimine.
Testimonianze di testimoni
I primi testimoni del processo hanno preso la parola, offrendo approfondimenti sull'impatto del crollo di FTX sui clienti e facendo luce sulle operazioni interne.
Marc-Antoine Julliard, un cliente FTX con sede a Londra, ha testimoniato di essersi inizialmente fidato delle assicurazioni di Bankman-Fried e di non aver tentato di ritirare i suoi fondi poiché lo scambio ha vacillato, provocando una perdita di oltre $ 100.000.
Adam Yedidia, ex dipendente della FTX e compagno di classe universitario di Bankman-Fried, si è dimesso dopo aver scoperto che i fondi dei clienti venivano utilizzati per pagare i creditori ad Alameda.
Il processo vedrà la partecipazione di numerosi testimoni di alto profilo, tra cui Gary Wang, un dirigente senior della FTX che collabora con i pubblici ministeri.
Man mano che il processo procede, potrebbero emergere ulteriori rivelazioni riguardo alla portata della conoscenza e del coinvolgimento della società nelle presunte attività fraudolente. Il significato della scoperta di backdoor effettuata dai dipendenti sarà probabilmente ulteriormente esplorato.
In risposta alle accuse, LedgerX, la società che ha acquisito FTX, ha condotto un'indagine interna e non ha trovato prove che i suoi dipendenti fossero a conoscenza di qualsiasi codice segnalato che consentisse ad Alameda di accedere alle risorse dei clienti dell'exchange.
LedgerX nega fermamente qualsiasi accusa contraria e sostiene che i suoi dipendenti non erano a conoscenza delle caratteristiche problematiche. Mentre il processo a Sam Bankman-Fried continua, la scoperta di una connessione backdoor tra FTX e Alameda Research da parte dei dipendenti dell'azienda solleva interrogativi sulla conoscenza e sulle azioni della leadership dell'azienda.
Si prevede che il processo rivelerà ulteriori dettagli sulle presunte attività fraudolente e sul loro impatto sui clienti FTX.
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