Un ex banchiere d'investimento della Deutsche Bank rischia fino a 30 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di appropriazione indebita di fondi di investitori in un sofisticato sistema di scambio di criptovalute.
Le accuse contro Rashawn Russell
Rashawn Russell, ex dipendente del colosso bancario Deutsche Bank, si è dichiarato colpevole di frode sulle criptovalute.
Russell, inizialmente accusato di aver ideato un elaborato schema di frode in aprile, ha ammesso di aver partecipato a uno schema in cui gestiva un fondo di investimento crittografico fraudolento soprannominato "R3 Crypto Fund".
Nel periodo compreso tra novembre 2020 e agosto 2022, l'ex dirigente della Deutsche Bank ha frodato 29 investitori per almeno 1,5 milioni di dollari sfruttando il loro interesse per i mercati delle criptovalute e la sua reputazione di broker finanziario autorizzato per promettere che sarebbe stato in grado di generare rendimenti garantiti, enormi profitti su più investimenti in criptovalute.
In realtà, una parte considerevole dei fondi degli investitori è stata sottratta da Russell a proprio vantaggio personale, scommettendo e ripagando i precedenti investitori.
Russell rischia fino a 30 anni dietro le sbarre
Russell è anche accusato di aver creato immagini contraffatte di rendiconti finanziari per fuorviare gli investitori sulla salute dei loro investimenti. Un'altra volta, quando un investitore ha cercato di recuperare i propri fondi, l'ex banchiere d'investimento si è rifiutato di trasferire il denaro e ha invece inviato alla sua vittima una conferma di bonifico falsificata che mostrava la restituzione dei fondi dell'investitore.
Secondo l' accusa di aprile, lo schema crittografico fraudolento di Russell aveva preso di mira "numerose persone, tra cui i suoi amici, ex compagni di college ed ex colleghi di [un] istituto finanziario". Le loro identità sono note al Grand Jury. La pagina LinkedIn di Russell, ora cancellata, indicava che oltre a Deutsche Bank, aveva lavorato anche presso JPMorgan e Moody's.
"La rapida condanna in questo caso sottolinea l'impegno di questo Ufficio nel ritenere responsabili i cattivi attori nei mercati delle risorse digitali", ha affermato nella dichiarazione il procuratore americano Breon Peace.
Dopo la sentenza, Russell rischia fino a 30 anni di carcere per i suoi crimini, con il giudice magistrato statunitense Sanket Bulsara che ha stabilito che dovrà anche pagare una restituzione superiore a 1,5 milioni di dollari.