I regolatori hanno schiaffeggiato Coinbase con una multa di $ 50 milioni per aver violato le leggi antiriciclaggio. Impegnerà altri 50 milioni di dollari per migliorare la conformità.
I cattivi attori hanno utilizzato le criptovalute per pratiche illecite come il riciclaggio di denaro. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno rispolverando per combattere questo crimine. La National Crime Agency del Regno Unito ha recentemente annunciato una speciale unità crittografica per affrontare i crimini.
Tra i crescenti crimini che utilizzano le criptovalute, l'exchange americano ha impegnato un totale di $ 100 milioni come accordo con le autorità di regolamentazione.
Problemi di conformità con Coinbase
I regolatori hanno riscontrato problemi di conformità con Coinbase dal 2020. L'exchange americano non è riuscito a tenere il passo con le leggi antiriciclaggio, quindi inizialmente ha assunto consulenti indipendenti.
Ma i problemi sono continuati e Coinbase ha dovuto affrontare indagini formali nel 2021. Il New York Times riporta che Coinbase aveva un arretrato di oltre 100.000 avvisi su potenziali transazioni sospette dei clienti che non venivano esaminate adeguatamente.
L'accordo da 100 milioni di dollari
Con i suoi problemi di conformità, Coinbase firma un accordo da $ 100 milioni con il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York. In base a questo accordo, l'exchange pagherà 50 milioni di dollari come multa per violazioni delle leggi antiriciclaggio e impegnerà 50 milioni di dollari per migliorare il suo programma di conformità.
Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, scrive : "Consideriamo questa risoluzione come un passo fondamentale nel nostro impegno per il miglioramento continuo, il nostro impegno con le autorità di regolamentazione chiave e la nostra spinta per una maggiore conformità nello spazio crittografico, per noi stessi e per gli altri. "
Peter Schiff, capo economista e noto critico di Bitcoin, esprime la sua delusione per il permesso a Coinbase di rimanere in attività dopo aver violato le leggi antiriciclaggio. La Euro Pacific Bank, di proprietà dell'economista, ha sospeso le negoziazioni il 30 giugno 2022, a seguito di un'indagine su sospetta evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
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Il post Coinbase colpito con una multa di $ 50 milioni per aver violato le leggi antiriciclaggio è apparso per la prima volta su BeInCrypto .