La Royal Bahamas Police Force e la Bahamas Securities Commission hanno avviato un'indagine penale sul colosso dell'exchange di criptovalute FTX, ora in bancarotta.
L'indagine segue le precedenti dichiarazioni dell'autorità di regolamentazione dei titoli che rilevava una potenziale cattiva gestione dei fondi dei clienti.
Regolatori delle Bahamas VS FTX
Il portavoce della RBPF Chrislyn Skippings ha annunciato l'indagine domenica, senza fornire alcun dettaglio su quali crimini fossero oggetto di indagine.
Tuttavia, la Bahamas Securities Commission in precedenza aveva affermato di essere "a conoscenza di dichiarazioni pubbliche che suggerivano che i beni dei clienti (FTX) fossero mal gestiti, mal gestiti e/o trasferiti ad Alameda Research", in una dichiarazione di giovedì, in cui il regolatore ha congelato il beni di scambio.
"Sulla base delle informazioni della Commissione, qualsiasi azione del genere sarebbe stata contraria alla normale governance, senza il consenso del cliente e potenzialmente illegale", ha affermato all'epoca.
FTX, FTX US e Alameda Research, un trading desk anch'esso di proprietà di Sam Bankman-Fried, hanno presentato istanza di fallimento venerdì a seguito di un'ondata di richieste di prelievo in stile banca all'inizio della settimana. FTX è stata costretta a congelare i prelievi degli utenti martedì, seguita da FTX US venerdì.
Apparentemente FTX ha iniziato a consentire prelievi per alcuni utenti alle Bahamas giovedì, la regione in cui hanno sede Bankman-Fried e la società. L'exchange ha affermato all'epoca che le autorità di regolamentazione gli avevano chiesto di sbloccare i prelievi delle Bahamas, ma la Securities Commission lo ha negato in un'altra dichiarazione sabato.
"La Commissione desidera avvisare di non aver diretto, autorizzato o suggerito a FTX Digital Markets la priorità dei prelievi per i clienti delle Bahamas", ha affermato.
Cattiva gestione dei fondi
Secondo quanto riferito, anche le autorità di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti, tra cui la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC), stanno indagando su FTX, insieme al Dipartimento di Giustizia. Anche loro stanno esaminando se i beni dei clienti sono stati gestiti correttamente fino alla loro insolvenza.
Altri amministratori delegati dell'exchange di criptovalute, tra cui Brian Armstrong di Coinbase, sospettano che sia così. "Questo evento sembra essere il risultato di pratiche commerciali rischiose, inclusi conflitti di interesse tra entità profondamente intrecciate e uso improprio dei fondi dei clienti (prestito di beni degli utenti)", ha spiegato su Twitter la scorsa settimana.
Armstrong ha sostenuto che il suo scambio non rischia l'insolvenza allo stesso modo a causa del sostegno 1:1 dei beni dei clienti. Sin dal fallimento, molti scambi, incluso Binance, stanno pianificando di implementare sistemi di "prova delle riserve" per aiutare a garantire agli utenti la sicurezza dei loro fondi in ogni momento.
Il post FTX Probed della Royal Bahamas Police Force è apparso per la prima volta su CryptoPotato .