BitMEX multato di 100 milioni di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio

BitMEX, la piattaforma di trading di criptovalute, è incorsa in una sanzione di 100 milioni di dollari per aver violato i requisiti antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti.

Questa sanzione deriva dal mancato rispetto da parte della società del Bank Secrecy Act (BSA) degli Stati Uniti, che ha consentito transazioni illegali sulla sua piattaforma per diversi anni.

Non conformità con le normative KYC e AML

La violazione deriva dalla mancanza da parte di BitMEX di sufficienti processi Know Your Customer (KYC), necessari per qualsiasi piattaforma che opera negli Stati Uniti. L’obiettivo di questi protocolli è prevenire attività finanziarie illegali come il riciclaggio di denaro.

L'incapacità di BitMEX di far rispettare queste regole ha consentito agli utenti statunitensi di eludere le normative e impegnarsi in operazioni illecite sulla piattaforma, con conseguenti infrazioni.

Ripercussioni per i fondatori di BitMEX

BitMEX nel suo complesso non è l'obiettivo esclusivo della sanzione. Ci sono implicazioni legali per gli sviluppatori della piattaforma, che hanno supervisionato attivamente queste violazioni.

La loro incapacità di garantire la conformità ha aumentato significativamente la sanzione. Questo caso evidenzia i rischi finanziari e personali affrontati dai CEO degli scambi di bitcoin che non riescono a istituire quadri normativi.

Imposizione di un periodo di prova di due anni

La piattaforma di trading ha risposto all'ordinanza del giudice John Koeltl affermando che la sanzione riguarda un reato per il quale i suoi fondatori hanno ricevuto una multa nel 2022. Mercoledì l'exchange ha affermato in una dichiarazione che la multa di 100 milioni di dollari è inferiore ai 200 milioni di dollari imposti dal Dipartimento. of Justice (DoJ) aveva originariamente richiesto.

Oltre a queste sanzioni, la società madre di BitMEX ha dovuto affrontare una libertà vigilata di due anni. Durante questo periodo di prova, l'exchange deve sviluppare le proprie pratiche di conformità e dimostrare l'impegno a rispettare la legge.

Questo periodo di prova ha lo scopo di verificare che l'azienda abbia imparato la lezione e stia attivamente adottando misure per prevenire eventuali future violazioni.

Dichiarazione di colpevolezza

BitMEX si è dichiarato colpevole di violazione del Bank Secrecy Act degli Stati Uniti nel luglio 2024. L'ufficio del procuratore statunitense del distretto meridionale di New York ha dichiarato di aver identificato la conversazione come una violazione deliberata degli statuti esistenti.

Benjamin Delo, Samuel Reed e Arthur Hayes avevano riconosciuto di aver gestito lo scambio senza richiedere controlli Know-Your-Customer (KYC) già nel 2020.

Sanzioni per l'industria delle criptovalute

La sanzione e la libertà vigilata potrebbero costituire un precedente, portando a normative più rigorose in tutto il settore. Ciò rappresenta un momento cruciale nel discorso generale sul futuro delle normative sulle criptovalute.

Immagine in primo piano da Telegrafi, grafico da TradingView

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