Ilya Lichtenstein, l'hacker dietro uno dei più grandi furti di criptovaluta della storia, è stato condannato a cinque anni di prigione.
Nel 2016 ha orchestrato il furto di 119.754 Bitcoin da Bitfinex autorizzando 2.000 transazioni fraudolente. Successivamente ha collaborato con sua moglie, Heather Morgan, per riciclare i fondi rubati.
10 miliardi di dollari in Bitcoin rubati
La coppia si è dichiarata colpevole il 3 agosto 2023 per accuse di cospirazione legate al riciclaggio di denaro. La corte condannerà Morgan il 18 novembre e Lichtenstein sconterà altri tre anni di libertà vigilata dopo la sua prigionia.
La rapina a Bitfinex, inizialmente valutata 71 milioni di dollari, è diventata uno dei crimini informatici più grandi di sempre quando il valore di Bitcoin è salito alle stelle. Per risolvere il caso, l'unità investigativa criminale dell'IRS, l'FBI, la Homeland Security e la società forense blockchain TRM Labs hanno lavorato insieme per sette anni.
“Oggi ha dichiarato alla giuria di aver avuto accesso ai sistemi di Bitfinex per diversi mesi e di aver violato anche account su altri scambi, ad esempio Coinbase e Kraken. Parte del denaro rubato è andato ad acquistare gettoni non fungibili, oro, carte regalo Walmart, funghi e LSD", è intervenuto un utente X.
La metodologia di Lichtenstein, che utilizzava mercati della rete oscura, vari scambi, miscelatori di monete e altre tecniche, gli ha permesso di coprire le sue tracce con successo per anni. Solo nel 2022 le autorità sono riuscite a sequestrare un unico portafoglio contenente 94.000 BTC, il che ha dato il via a ulteriori indagini che hanno rivelato monete d’oro, oro fisico e dollari statunitensi.
Alcuni lo hanno soprannominato un “hacker geniale” per il suo processo sofisticato. A marzo, i produttori hanno annunciato che un film di Hollywood su Lichtenstein e Morgan era in produzione.
Bloomberg riferisce che il governo degli Stati Uniti ha ottenuto il più grande recupero di criptovaluta fino ad oggi sequestrando i beni rubati di Lichtenstein. Nonostante rischiasse una potenziale condanna a 25 anni, in seguito ha ricevuto una notevole clemenza per aver collaborato con le autorità e aver testimoniato in altri casi di criptovaluta, tra cui Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog e il suo ruolo nella rapina
Solo l'8 novembre Roman Sterlingov, il fondatore di Bitcoin Fog, è stato condannato a 12 anni per aver utilizzato lo stesso strumento cheha permesso a Lichtenstein di portare a termine la rapina a Bitfinex.
Bitcoin Fog, un mixer di monete della darknet, ha svolto un ruolo fondamentale nel piano di Lichtenstein per riciclare fondi. I miscelatori di monete oscurano le tracce delle transazioni combinando più trasferimenti, rendendoli difficili da rintracciare. Un ottimo esempio di ciò è Tornado Cash.
Il comunicato stampa del DoJ afferma che Sterlingov ha consapevolmente utilizzato il suo strumento per aiutare a riciclare fondi provenienti da varie attività illegali.
“Come dimostrato durante il processo, Roman Sterlingov ha creato e utilizzato uno strumento online per elaborare centinaia di milioni di transazioni illegali, consentendo agli spacciatori di droga della rete oscura e a coloro che vendono materiale pedopornografico di operare. La sentenza odierna invia un messaggio inequivocabile: coloro che aiutano i criminali con i pagamenti online per le loro attività illegali dovranno affrontare gravi sanzioni", ha affermato il procuratore americano Graves.
Sterlingov è stato condannato al carcere e condannato a pagare una multa di 395,6 milioni di dollari. Ha dovuto anche rinunciare alle criptovalute sequestrate e al contante per un valore di circa 1,76 milioni di dollari. Inoltre, ha perso la proprietà del suo portafoglio Bitcoin Fog, che contiene circa 1.345 Bitcoin per un valore di oltre 103 milioni di dollari.
Bitcoin Fog ha operato per dieci anni, elaborando oltre 1,2 milioni di transazioni Bitcoin per un valore di circa 400 milioni di dollari. La maggior parte dei fondi proveniva dai mercati della rete oscura e sosteneva varie attività illegali.
Nel marzo 2024, una giuria ha condannato Sterlingov per riciclaggio di denaro, cospirazione e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza dopo un processo durato un mese.
Il post L'hacker di Bitfinex è stato condannato a cinque anni per una rapina a Bitcoin da 10 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .