Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, ha sviluppato un piano per evitare potenziali azioni legali da parte delle autorità statunitensi. Questo piano include la creazione di un'entità con sede negli Stati Uniti nel 2019, Binance.US, come riportato dal Wall Street Journal. Secondo il rapporto, qualsiasi azione legale da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi avrebbe un impatto significativo sull'attività dell'azienda, e quindi l'azienda ha adottato misure per proteggersi.
La necessità di un'entità statunitense
La creazione di Binance.US è stata una mossa strategica della società per evitare potenziali azioni legali da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi. Il rapporto evidenzia che le autorità statunitensi avevano segnalato un imminente giro di vite sui giocatori di criptovalute offshore non regolamentati, che avrebbe influenzato l'attività dell'exchange. Il rapporto suggerisce che Binance ha visto qualsiasi azione legale da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi come "ricaduta nucleare" per i suoi affari e funzionari.
Il rapporto rileva che l'attività principale dell'azienda operava principalmente da hub in Cina e Giappone, con un quinto dei suoi clienti con sede negli Stati Uniti. Creando un'entità con sede negli Stati Uniti, la società potrebbe garantire la conformità alle normative statunitensi ed evitare potenziali azioni legali da parte delle autorità statunitensi. Binance.US ha sede a San Francisco ed è più intrecciata con Binance.com di quanto le società abbiano rivelato, condividendo personale e finanze e un'entità affiliata che acquista e vende criptovalute.
Potenziale accesso di Binance ai dati dei clienti statunitensi
Il rapporto suggerisce che gli sviluppatori di Binance in Cina hanno mantenuto il codice del software che supportava i portafogli digitali degli utenti di Binance.US, dando potenzialmente alla società l'accesso ai dati dei clienti statunitensi. La preoccupazione è che la società possa avere accesso a dati che dovrebbero essere protetti dalle normative statunitensi, il che potrebbe costituire una violazione delle leggi statunitensi. Se le autorità di regolamentazione determinano che l'exchange ha il controllo sulla sua entità statunitense, potrebbero rivendicare il potere di sorvegliare l'intera attività di Binance.
Indagini del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission
Dal 2020, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission stanno indagando sulla relazione tra Binance e la società. Gli Stati Uniti. Il rapporto cita citazioni in giudizio e persone che hanno familiarità con la questione. Le autorità statunitensi stanno esaminando se Binance.US è un'entità indipendente o se la società ha il controllo sulle sue operazioni negli Stati Uniti. Se i regolatori determinano che l'exchange ha il controllo sulla sua entità statunitense, potrebbero rivendicare il potere di sorvegliare l'intera attività di Binance.
L'indagine potrebbe avere un impatto significativo sull'attività dell'azienda, in quanto le autorità di regolamentazione statunitensi potrebbero intraprendere un'azione legale contro la società. Inoltre, l'indagine evidenzia la necessità per le società di criptovalute di conformarsi alle normative statunitensi per evitare potenziali azioni legali.
La creazione di Binance.US è stata una mossa strategica dell'azienda per evitare potenziali azioni legali da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi. Il rapporto suggerisce che qualsiasi azione legale da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi avrebbe un impatto significativo sull'attività e sui funzionari dell'azienda. L'indagine del Dipartimento di giustizia e della Securities and Exchange Commission evidenzia la necessità per le società di criptovaluta di conformarsi alle normative statunitensi. L'indagine potrebbe avere un impatto significativo sull'attività dell'organizzazione e resta da vedere come si svilupperà la situazione.
Conclusione
Il rapporto solleva importanti domande sulle relazioni tra gli scambi di criptovalute e le loro affiliate, nonché sulla necessità di trasparenza e conformità alle normative statunitensi. Poiché la criptovaluta continua a guadagnare popolarità, è probabile che le autorità di regolamentazione statunitensi aumenteranno il controllo del settore e aziende come Binance dovranno assicurarsi di essere conformi per evitare potenziali azioni legali.