I due jet di lusso multimilionari di proprietà di Sam "SBF" Bankman-Fried sono ora soggetti a confisca, secondo una dichiarazione del 4 ottobre del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Secondo i rapporti, anche se la SBF possiede i jet, non li ha mai utilizzati.
Secondo il documento, la possibilità di decadenza deriva dai “reati descritti nei capi di imputazione da uno a quattro e sette dell'atto di accusa 22 Cr. 673 (LAK)”, intentati contro SBF.
I jet privati della SBF sono ora beni soggetti a confisca
Un disegno di legge di confisca presentato dal Dipartimento di Giustizia mercoledì scorso ha nominato due aerei, un Bombardier Global e un Embraer Legacy, come beni appartenenti a SBF che potrebbero potenzialmente essergli sequestrati.
Secondo i documenti depositati il 21 settembre presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, questi due aerei sono attualmente al centro di una disputa sulla proprietà tra il governo, FTX, e la compagnia aerea che gestisce gli aerei, Island Air Capital.
SBF è ora sotto processo a New York con l'accusa di frode e cospirazione derivanti dal crollo del suo scambio di criptovalute FTX, avvenuto nel novembre 2022. Ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza.
"Il governo ha preso la posizione che entrambi gli aerei sono soggetti a confisca in quanto proprietà acquistata con i proventi di frode", secondo il documento di Island Air Capital (IAC), mentre FTX ne rivendica la proprietà perché i presunti prestiti utilizzati per acquistare gli aerei non erano verificato.
La IAC vuole sapere chi pagherà il conto per la manutenzione e le ispezioni continue mentre la controversia viene risolta e sostiene che nessuno della FTX ha mai volato su nessuno dei due jet perché erano ancora in fase di aggiornamento quando la società ha dichiarato fallimento.
L'Embraer è stato originariamente acquistato dalla IAC per 12,5 milioni di dollari e il Bombardier per 15,9 milioni di dollari utilizzando "finanziamenti forniti da FTX", secondo la petizione, che descrive in dettaglio un prestito non garantito e senza interessi concordato in un "accordo di stretta di mano" tra Bankman-Fried e il proprietario della IAC, Paul Aranha.
Dettagli del processo finora
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa accusando SBF, FTX e Alameda Research di violare il Commodity Exchange Act nel dicembre 2022. Tra le accuse della CFTC contro SBF c'era quella di "utilizzare i fondi dei clienti FTX per una serie di spese personali". ”, compresi i jet privati.
Questa dichiarazione arriva mentre Bankman-Fried è attualmente sotto processo per molteplici accuse relative al crollo della FTX del 2022. La SBF si è dichiarata non colpevole di ogni singola accusa. Lewis Kaplan presiederà il processo.
Il processo è iniziato il 3 ottobre con la selezione della giuria e l'accusa e la difesa hanno presentato le loro dichiarazioni di apertura il 4 ottobre.
La dichiarazione di apertura del Dipartimento di Giustizia ha descritto Bankman-Fried come un uomo che inganna intenzionalmente clienti e investitori per diventare ricchi ed espandere le sue operazioni, mentre la difesa di SBF lo ha descritto come un giovane imprenditore i cui piani aziendali "non hanno funzionato".
L'exploiter di FTX sposta 36,8 milioni di dollari in Ether durante il processo di SBF
Durante le udienze in corso in tribunale dell'ex amministratore delegato dell'exchange di criptovalute crollato, l'indirizzo del portafoglio di criptovalute collegato all'exploiter FTX ha spostato circa 36,8 milioni di dollari in Ether nelle ultime 24 ore.
L'11 novembre 2022, i conti associati a FTX e FTX.US sono stati spazzati via per un importo di 600 milioni di dollari, solo poche ore dopo che l'exchange di criptovalute ha dichiarato bancarotta ai sensi del Capitolo 11. All'epoca, il consigliere generale di FTX Ryne Miller allertò i trader dell'hacking causato dal malware:
FTX è stato violato. La chat è aperta. Si prega di non visitare il sito FTX poiché potrebbe scaricare trojan. Tieni presente che alcuni fondi sono stati recuperati.
Ryne Miller
Lo sfruttatore di FTX ha iniziato a sottrarre il denaro rubato dopo quasi 10 mesi di silenzio, iniziando con un trasferimento di 10.250 ETH del valore di 17,1 milioni di dollari tramite quattro indirizzi tra il 30 settembre e il 1 ottobre, secondo le statistiche di Spot On Chain.
Lo sfruttatore ha iniziato con 175.496 ETH (294 milioni di dollari). Tuttavia, il valore attuale del loro portafoglio è di 196,014 milioni di dollari. Dal 30 settembre sono stati trasferiti complessivamente 67.500 ETH da cinque dei quindici indirizzi di wallet associati all'exploiter FTX.