Tre investitori in criptovalute hanno intentato una nuova azione legale collettiva contro Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ). Gli investitori sostengono che l’exchange non è riuscito a prevenire il riciclaggio di denaro, il che ha comportato la loro incapacità di recuperare i beni sottratti.
In una denuncia di class action del 16 agosto presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, Seattle, i querelanti sostengono che la loro criptovaluta è stata rubata e che i ladri hanno trasferito i fondi a Binance per "rimuovere la connessione tra il registro e le loro risorse digitali”, rendendoli irrintracciabili.
I querelanti hanno sostenuto che la caratteristica più importante delle transazioni crittografiche è la "registrazione permanente di tali transazioni" sulla blockchain, che le rende "tracciabili in modo permanente e accurato".
Binance è nei guai per aver violato le leggi antiriciclaggio
I querelanti affermano che Binance era una componente fondamentale del processo di riciclaggio di denaro, una violazione del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act. L'azione collettiva sostiene che:
Pertanto, senza un posto dove riciclare le criptovalute, come Binance.com, se un malintenzionato ruba le criptovalute di qualcun altro, c'è il rischio che le autorità finiscano per rintracciarlo tornando sui suoi passi sulla blockchain.
Causa contro Binance e CZ
Secondo l'accusa, tra agosto 2017 e ottobre 2022, l'exchange di criptovalute ha facilitato milioni di dollari in transazioni tra utenti statunitensi e utenti di altre giurisdizioni ampiamente sanzionate, come Siria, Cuba e le regioni ucraine di Crimea, Donetsk e Luhansk.
Gli imputati hanno capitalizzato sulle transazioni avviate in violazione dell'IEEPA e di diversi regimi sanzionatori statunitensi.
In apparente violazione dei seguenti programmi di sanzioni statunitensi, Binance.com ha consentito almeno 1.667.153 transazioni in valuta virtuale per un valore di circa 706.068.127 dollari, come stipulato nell'accordo transattivo tra Binance e l'OFAC.
Bill Hughes, consulente senior e direttore delle questioni normative globali presso Consensys, una società di sviluppo di Ethereum, ha espresso riserve sulla capacità della causa di comprovare queste accuse.
Hughes ha affermato in un post del 20 agosto su X che la nuova denuncia di class action è una “azione civile successiva naturale e prevedibile” che mira a trarre profitto dai procedimenti giudiziari del governo.
Hughes ha aggiunto che il contenzioso pone l'exchange di criptovalute in una "posizione difficile" e che, se si procederà al processo, potrebbe avere ripercussioni sostanziali per l'industria delle criptovalute.
Hughes afferma: "Se questo caso arriva fino alla scoperta e persino alle mozioni preliminari al processo, allora l'efficacia dell'analisi blockchain stessa e il recupero degli asset on-chain saranno sotto processo."
Aggiunge: "Le cose che Binance sarebbe incentivato a dire sul tracciamento e sul recupero sono [una sorta di] posizione difficile in cui trovarsi, onestamente, se ti interessa qualcosa del settore."
Nel novembre 2023, CZ si è dichiarata colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro e si è dimessa dalla carica di CEO di Binance come parte di un accordo con le autorità. Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni per "azioni di applicazione della regolamentazione civile".